Экономика 2018-10-15T04:18:25+03:00
Українські Новини
ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей медиа-бизнес Ложкина

ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей медиа-бизнес Ложкина

Генеральная прокуратура получила доступ к многочисленным счетам ООО "Ветек Медиа Инвест" беглого олигарха Сергея Курченко открытых в "Укрэксимбанке". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на проект "Марлин".

В частности следователи ГПУ получили доступ к счетам, по которым учитывались операции по кредитному договору на сумму 160 миллионов долларов от 2013 года, заключенному между ООО "Ветек Медиа Инвест" и "Укрэксимбанк", а также к счетам оффшорных кипрских компаний Kviten Solution Limited и Quickpace Limited и ряда других документов, которые предоставлялись для оформления данного кредита.

По данным следствия, приобретение акций UMH Group фирмой "Ветек Медиа Инвест" за счет упомянутых кредитных средств предоставленных "Укрексмибанком" имеют признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

По состоянию на апрель 2016 года кредит в 160 миллинов долларов погашен. По имеющейся у следствия информации, погашение состоялось фактически за счет списания средств с депозитных счетов Kviten Solution Limited, Sabulong Trading LTD и Quickpace Limited.

За счет предъявления к погашению предоставленных в залог сертификатов казначейских обязательств Украины в количестве 100 тысяч штук. А также за счет средств фиктивных фирм ООО "Торения", ООО "Торговый Дом Ветек", ООО "Кватро Мегатех", ООО "Мевель", ООО "Риверан Делюкс" и ООО "Запорожский коксохимремонт".

ООО "Торения" также проходит по уголовным делам полиции, как фирма по которой отмывали деньги победители на тендерах по благоустройству Харькова в течение 2011-15 годов.

ООО "Запорожский коксохимремонт" в течение 2011-13 годов самостоятельно выиграло на тендерах преимущественно дочерних структур "Нафтогаза Украины" более 227 миллионов гривен.

Напонмим, суд арестовал акции и корпоративные права медиахолдинга Курченко.

Больше новостей о: Сергей Курченко

Архив
Новости
Истребитель Су-27 упал в Винницкой области: о судьбе пилотов ничего неизвестно 18:08
Сенцов попал в реанимацию и находится в критическом состоянии 17:55
Атака на украинский чернозем – элемент спланированной гибридной войны России, - Аронец 17:49
Все желающие смогут посмотреть на весь процесс реставрации онлайн на сайте музея. Фото:
Музей Амстердама будет транслировать онлайн реставрацию "Ночного дозора" Рембрандта 17:45
Скончался легендарный футболист и тренер Олег Базилевич 17:42
Кабмин предлагает выделить миллиарды гривен из госбюджета на поддержку Косюка и его кур, – нардеп Найем 17:36
Первая замглавы АМКУ помогает блокировать дорожное строительство, - СМИ 17:30
"Устала слушать, что я не формат": Анастасия Приходько заявила про уход со сцены 17:30
Больше половины украинцев считают, что не нужно было вводить украиноязычные квоты на радио и ТВ 17:20
Филлипс сорвал украинские флаги с могилы и прикрепил табличку, в которой называл Бандеру нацистом. Фото: bykvu.com
Сорвал флаги и назвал нацистом: полиция Мюнхена открыла дело против Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры 17:15
больше новостей
Рейдеры захватили часть урожая фермерского хозяйства в с. Веприк Киевской области 13:54
Рабинович требует от правительства провести аудит Пенсионного фонда и индексацию пенсий 14:40
TruCam вышли на дороги: С сегодняшнего дня водителей начали штрафовать за превышение скорости 09:00
В октябре Украина перейдет на зимнее время: как подготовить организм к переводу часов 08:20
Все это происходило под взрывы петард. Фото: Українські Новини
Видео дня: националисты устроили едкую дымовую завесу на марше в Киеве 19:37
Когда закончится бабье лето: синоптик предупредила украинцев о похолодании 18:40
Директора Дома культуры, утверждает, что в программе произошел технический сбой, а монтажеры оказались невнимательными.Скриншот видео youtube/Юрий Гребенчук
Скандал в Конотопе: украинских военных поздравили видеороликом с главарями боевиков 23:10
Национальный союз писателей Украины может продать Дом литераторов на Банковой, – СМИ 12:29
Глава АП Райнин в сентябре получил надбавки и премии почти втрое больше оклада 16:20
Насиров подписал рассрочек партнеру Порошенко на 8,4 млн грн, - СМИ 13:25 Документ
больше новостей

ok