Экономика 2018-12-15T04:27:56+02:00
Українські Новини
ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей медиа-бизнес Ложкина

ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей медиа-бизнес Ложкина

Генеральная прокуратура получила доступ к многочисленным счетам ООО "Ветек Медиа Инвест" беглого олигарха Сергея Курченко открытых в "Укрэксимбанке". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на проект "Марлин".

В частности следователи ГПУ получили доступ к счетам, по которым учитывались операции по кредитному договору на сумму 160 миллионов долларов от 2013 года, заключенному между ООО "Ветек Медиа Инвест" и "Укрэксимбанк", а также к счетам оффшорных кипрских компаний Kviten Solution Limited и Quickpace Limited и ряда других документов, которые предоставлялись для оформления данного кредита.

По данным следствия, приобретение акций UMH Group фирмой "Ветек Медиа Инвест" за счет упомянутых кредитных средств предоставленных "Укрексмибанком" имеют признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

По состоянию на апрель 2016 года кредит в 160 миллинов долларов погашен. По имеющейся у следствия информации, погашение состоялось фактически за счет списания средств с депозитных счетов Kviten Solution Limited, Sabulong Trading LTD и Quickpace Limited.

За счет предъявления к погашению предоставленных в залог сертификатов казначейских обязательств Украины в количестве 100 тысяч штук. А также за счет средств фиктивных фирм ООО "Торения", ООО "Торговый Дом Ветек", ООО "Кватро Мегатех", ООО "Мевель", ООО "Риверан Делюкс" и ООО "Запорожский коксохимремонт".

ООО "Торения" также проходит по уголовным делам полиции, как фирма по которой отмывали деньги победители на тендерах по благоустройству Харькова в течение 2011-15 годов.

ООО "Запорожский коксохимремонт" в течение 2011-13 годов самостоятельно выиграло на тендерах преимущественно дочерних структур "Нафтогаза Украины" более 227 миллионов гривен.

Напонмим, суд арестовал акции и корпоративные права медиахолдинга Курченко.

Больше новостей о: Сергей Курченко

Архив
Новости
НАБУ закрыло дело в отношении экс-мэра Полтавы Мамая по факту незаконного обогащения 09:00
Президент укрепил международное положение Украины, добившись поддержки еще одного союзника, - политолог 10:05
Луценко считает, что в Украине нужно легализовать проституцию 23:03
Через полтора-два года мы откроем автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост, - Кличко 09:43
Тимошенко пообещала покинуть пост Президента, если за 100 дней не покажет "очевидные результаты" 17:44
Суд оправдал мужчину, уничтожившего стенд с фотографиями Небесной сотни в Хмельницкой области 10:03
Кличко с мэрами Давоса и Сент-Галена обсудил внедрение smart-технологий 15:46
Порошенко объявил, что никаких федераций и особых статусов в Украине не будет 12:07
Photo by Andrii Ostapiuk
В ДР Конго установили стелу в честь 100-летия соборности Украины 08:41 Фото
Омбудсмен Денисова расследует отказ АП предоставить копию соглашения Порошенко с Варфоломеем 06:31 Документ
больше новостей

ok