СБУ попыталось конфисковать имущество у главы правления "Укргазбанка" по делу "Терра Банка", но суд отказался удовлетворить это ходатайство. Об этом стало известно из постановления Шевченковского райсуда Киева, передает Finbalace.
В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда Киева от 2 ноября, СБУ осуществляет досудебное расследование уголовного производства №42016000000001125, в рамках которого было установлено, что должностные лица "Терра Банка" по предварительному сговору с владельцами "Терра Банка" и должностными лицами и владельцами компании Tosolan Trading Limited (Кипр) совершили завладения средствами указанного банка в сумме 40390000 долл путем злоупотребления своим служебным положением при передаче в залог денежных средств, которые были на корреспондентском счете банка в Meinl Bank AG (Австрия), для обеспечения выполнения кредитных обязательств Tosolan Trading Limited перед банком Meinl Bank AG, и совершили легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
Согласно судебным материалам, по данным следствия, в августе 2011 года должностные лица "Терра Банка", находясь в сговоре с владельцами банка, инициировали подписание кредитного договора между Tosolan Trading Limited и Meinl Bank AG на 40 млн долл, которое (подписания) и произошло 22.08.2011.
Тогда же, как отмечается, глава правления "Терра Банка", без согласования с наблюдательным советом банка, подписал договор залога (в качестве обеспечения кредитного соглашения). В залог для Meinl Bank AG были переданы средства "Терра Банка", которые находились на его счету в Meinl Bank AG. При этом, как уточняется, глава правления "Терра Банка", вопреки требованиям законодательства и нормативной базы НБУ, не сообщил служебным лицами "Терра Банк", которые вели бухгалтерский учет и отчетность, о подписании договора залога и не предоставил им его. Также в связи с этим не было сформировано резерв для покрытия соответствующего кредитного риска.
Как отмечается в судебных материалах, новый глава правления "Терра Банка" после назначения 28.05.2012 на должность, получив договор залога от Meinl Bank AG, опять же не предоставил его уполномоченным лицам "Терра Банка" и не сообщил об этом документе. Поэтому средства "Терра Банка" в Meinl Bank AG в бухгалтерском учете продолжили считаться такими, которые не находились в одном обременении.
05.09.2014, в связи с невозвратом кредита компанией Tosolan Trading Limited, с корсчета "Терра Банк" в Meinl Bank AG были списаны средства в сумме 40390000 долл, из-за чего банку нанесен ущерб на указанную сумму.
Отдельно в постановлении суда отмечается, что в период с 22.08.2011 по 21.08.2014 (т.е. в период совершения вышеуказанных преступлений) ПАО "Украинская стратегическая группа" было владельцем 99,2164% акций "Терра Банка". При этом, как констатируется, 33,3333% акций ПАО "Украинская стратегическая группа" находились в собственности гражданина Украины, который с апреля до декабря 2011 года работал в должности председателя правления ПАО "Украинская стратегическая группа", а с апреля 2010 года до апреля 2011 года - в должности председателя правления "Терра Банка".
По данным НКЦБФР, в период с 09.04.2010 по 11.04.2011 главой правления "Терра Банка" был Кирилл Шевченко - нынешний глава правления Укргазбанка. На официальном же сайте Укргазбанка отмечается, что К. Шевченко с апреля по декабрь 2011 года был главой правления ЧАО "Украинская Стратегическая Группа".
В постановлении суда отмечается, что подписание упомянутого выше договора залога "не могло совершаться без ведома и согласования фактических владельцев банка".
Учитывая это, следователи СБУ - по согласованию с ГПУ - просили суд наложить арест ряд объектов недвижимости и транспортных средств К. Шевченко ( "независимо от того, за кем они зарегистрированы") - "с целью последующей конфискации имущества как вида наказания, возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления ".
Однако суд отказался удовлетворить это ходатайство, отметив, поскольку следователем или прокурором соответствующие сведения о причастности К. Шевченко к преступлению не внесены в ЕРДР, "то соответственно они следователем, прокурором получены и установлены не были, что не дает оснований принимать меры обеспечения в отношении имущества ".
Кирилл Шевченко в комментарии для Finbalance отметил следующее: "Это дело не имело и не имеет ко мне никакого отношения".
Как сообщали Українські Новини, эксперт объяснил, как Клименко обвалил Терра Банк.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.