Политика 2018-07-15T04:33:12+03:00
Українські Новини
Родственники Тимошенко зарабатывают на ломбардах с помощью офшоров

Родственники Тимошенко зарабатывают на ломбардах с помощью офшоров

Родственники Юлии Тимошенко получили доход в 2 млн 400 тыс. грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешева готівка".

Об этом сообщается в расследовании Марьяны Мотрунич "Деньги от Тимошенко" для программы "Наші гроші" c Денисом Бигусом.

Центральный офис ломбарда расположен в партийном здании, "защищенный" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко.

Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж: "Я думаю, что об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь".

Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть "Дешева готівка" насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу ул. Героев Севастополя 48, кв. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения "Батькивщины", председатель которой экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

Здесь же находится приемная народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко. В предыдущих выпусках "Наши деньги с Денисом БИГУС" рассказывали какое значение имеет табличка нардепов для коммерческих структур. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют иммунитет от правоохранительных органов.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым.

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной: "Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду". Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это "несколько комнат".

В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консалтинг Лимитед указан "номинальный" Артемиус Стилянов. Несмотря на невозможность установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать как компанию из круга интересов БЮТ.

Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно "обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом "Дешева готівка" конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, в сети есть проблемы с "полукриминальным" оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 млрд грн, по прогнозам Нацкомфинуслуг этого года оборот может достичь 20 млрд грн.

В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект "Закона о ломбардах и ломбардной деятельности" на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой 2014 года. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 млн 770 тыс грн. И сбережений на общую сумму в примерно 600 000 долларов.

В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, из 9 задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.

Напомним, Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении госграницы в Шегини.

В сети появилось видео нелегального пересечения украинско-польской границы Тимошенко.

 


Архив
Новости

ok