Политика 2018-10-15T04:43:11+03:00
Українські Новини
Родственники Тимошенко зарабатывают на ломбардах с помощью офшоров

Родственники Тимошенко зарабатывают на ломбардах с помощью офшоров

Родственники Юлии Тимошенко получили доход в 2 млн 400 тыс. грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешева готівка".

Об этом сообщается в расследовании Марьяны Мотрунич "Деньги от Тимошенко" для программы "Наші гроші" c Денисом Бигусом.

Центральный офис ломбарда расположен в партийном здании, "защищенный" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко.

Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж: "Я думаю, что об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь".

Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть "Дешева готівка" насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу ул. Героев Севастополя 48, кв. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения "Батькивщины", председатель которой экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

Здесь же находится приемная народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко. В предыдущих выпусках "Наши деньги с Денисом БИГУС" рассказывали какое значение имеет табличка нардепов для коммерческих структур. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют иммунитет от правоохранительных органов.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым.

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной: "Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду". Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это "несколько комнат".

В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консалтинг Лимитед указан "номинальный" Артемиус Стилянов. Несмотря на невозможность установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать как компанию из круга интересов БЮТ.

Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно "обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом "Дешева готівка" конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, в сети есть проблемы с "полукриминальным" оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 млрд грн, по прогнозам Нацкомфинуслуг этого года оборот может достичь 20 млрд грн.

В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект "Закона о ломбардах и ломбардной деятельности" на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой 2014 года. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 млн 770 тыс грн. И сбережений на общую сумму в примерно 600 000 долларов.

В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, из 9 задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.

Напомним, Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении госграницы в Шегини.

В сети появилось видео нелегального пересечения украинско-польской границы Тимошенко.

 


Архив
Новости
Родственники опознали 10 погибших в результате взрыва в Керчи 00:30
Из-за вспышки кори в Винницкой области на карантин закрыли две школы 00:15
Украинские больницы готовы оказать помощь пострадавшим после стрельбы в Керчи, - представитель Кабмина 00:10
Подозреваемый в стрельбе в керченском колледже посещал стрелковый клуб и имел конфликты с преподавателями, - СМИ 23:55
Герберт был участником All That Remains с момента основания в 1998 году. Фото: instagram/allthatremains
Умер гитарист All That Remains 23:48
Нацполиция получила доступ к мобильным переговорам сотрудника НАБУ по делу об избиении водителя САП 23:41
Генпрокуратура расследует подделку ГФС заключения о достоверности данных в декларации Сытника за 2014 23:20
Очевидцы рассказывают о 5 взрывах, предположительно газовых баллонов.Скриншот видео youtu.be/новости думская
В одесской Черноморке загорелся причал 23:04
Число пострадавших в Керчи при атаке на колледж превышает 50 человек: огласили списки раненных 22:30
Суд продлил арест подозреваемого в несостоявшемся убийстве Бабченко до 1 декабря 21:54
больше новостей
Нищук потребовал от музейных работников за 1 день пересчитать все иконы и ценности в храмах УПЦ 07:30 Документ
TruCam вышли на дороги: С сегодняшнего дня водителей начали штрафовать за превышение скорости 09:00
Порошенко присвоил Князеву звание генерала полиции первого ранга 08:11
Любовь Дубровину избрали руководителем Национальной библиотеки имени Вернадского 19:20
Кабмин продлил действующую цену на газ для населения до 27 октября 19:43
В Киеве аграрии протестовали, требуя остановить рейдерство в отношении "Росток-Холдинга" 18:04
В октябре Украина перейдет на зимнее время: как подготовить организм к переводу часов 08:20
Национальный союз писателей Украины может продать Дом литераторов на Банковой, – СМИ 12:29
Украинский военный и нацгвардеец США погибли из-за падения истребителя Су-27 в Винницкой области 18:37
Семейный подряд: Проректор КПИ отдал фирмам родственников 25 млн на ремонт общежитий и корпусов вуза 09:45
больше новостей

ok