Политика 2017-04-09T06:19:51+03:00
Українські Новини
​Днепропетровская прокуратура обвинила S.Group депутата Рыбалко в уклонении от налогов и попытке завладеть сре

​Днепропетровская прокуратура обвинила S.Group депутата Рыбалко в уклонении от налогов и попытке завладеть средствами АТБ-маркет

Корпорация S.Group уклонилась от уплаты 145 млн гривен налогов, а также пыталась мошенническим путем завладеть средствами компании АТБ-маркет на 110 млн гривен.

Корпорация S.Group уклонилась от уплаты 145 млн гривен налогов, а также пыталась мошенническим путем завладеть средствами компании АТБ-маркет на 110 млн гривен. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области со ссылкой на слова заместителя прокурора области Андрей Бачище.

В частности, он отметил, что должностные лица ООО "Продэкспорт 2009" (входит в корпорацию S.Group) отражали в налоговой отчетности операции по приобретению товаров у фиктивных предприятий, реально операции не осуществлялись, таким образом занижалась сумма полученной прибыли и налога на добавленную стоимость.

"Например, предприятие внесло в налоговую отчетность сведения о якобы покупке семян подсолнечника у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на подставное лицо (пенсионера), которое, в действительности, сельскохозяйственную продукцию никогда не производило. Поэтому, соответственно, и продавать ее не могло", - сообщил заместитель прокурора области.

Расследование по уголовному производству, начатому по данному факту, осуществляется по ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В ходе расследования прокуратура обнаружила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 млн гривен. Этот акт был скрыт от регистрации в Едином реестре досудебных расследований должностными лицами фискальной службы.

Заместитель прокурора Днепропетровской области также проинформировал о том, что должностные лица корпорации S.Group являются фигурантами другого уголовного производства, начатого по факту мошенничества (ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса).

По его словам, на основании поддельных документов, корпорацией был предъявлен иск к компании АТБ-маркет (с которой S.Group имели реальные долгосрочные хозяйственный взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн гривен, которой на самом деле не существовало.

"Поскольку в Днепропетровске выиграть суд с таким иском было трудно, к схеме привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который суд удовлетворил", - сообщил Бачище.

Как выяснило следствие, иск был подписан не директором компании, а другим лицом, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы. Сразу после проведения этой "операции" долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S.Group, а директором предприятия назначен житель временно оккупированной территории Украины ("ДНР").

"Новоназначенный директор сразу "потерял" всю без исключения документацию, отражающую хозяйственную деятельность за несколько лет, состоящую из отчетов, договоров и т.п., и исчез на территории неподконтрольной украинским властям", - отметил заместитель прокурора Днепропетровской области.

Бачище констатировал тот факт, что расследование прокуратурой указанных преступлений привлекло внимание народного депутата Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалко, который, по мнению прокуратуры, напрямую связан с деятельностью корпорации S.Group.

"В любом случае, несмотря на давление, следствие будет завершено, а дела переданы в суд с соответствующими доказательствами" - отметил Андрей Бачище.

Больше новостей о: Прокуратура АТБ

По теме
Архив
Новости
Звезда "Теории большого взрыва" призналась, что ее предки из Украины и поделилась впечатлениями о поездке 20:42
Авторам вируса "Petya. A" перевели более 2,5 тысяч долларов 20:41
Работа табло в зале регистрации восстановлена. Фото:kbp.kiev.ua
Сайт аэропорта "Борисполь" и онлайн-табло с расписанием рейсов не работают из-за вирусной атаки 20:35
По словам Егоровой, их дети говорят на русском языке. Скриншот Facebook
Телеведущая Егорова не пустила Антина Мухарского увидеться с детьми, потому что он говорит на украинском 20:23
Дом самого богатого прокурора. Фото: blog.prosud.info
Журналисты показали, как живет самый богатый 34-летний прокурор Украины 20:15
"Новая Почта" возобновила работу отделений и сайта после кибератаки 20:10
В Таиланде девушка без ног получила работу "наблюдатель счастья" за $29 тысяч в месяц 19:54
По предварительной версии, мужчина хотел отомстить своей жене. Фото: pushkinska.net
В Одессе произошло жестокое убийство двоих детей, подозревают сожителя матери 19:35
СНБО усилил контртеррористические и контрразведывательные меры из-за угрозы терактов 19:30
Шотландия пока отложила планы референдума о независимости 19:18
больше новостей

ok