Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 126 млн гривен в Запорожье. Об этом говорится в сообщении Фискальной службы.
По данным ведомства, организаторы центра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
На основании постановлений суда было проведено 24 обыска по адресам проживания подозреваемых, в офисных помещениях и автомобилях, где обнаружено и изъято пистолет системы "Наган" и 7 патронов к нему, 185,5 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов, 0,1 тыс. евро, 5 печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника и документы.
Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму около 6 млн гривен.
Ориентировочные потери бюджета от деятельности конвертцентра составляют около 21 млн гривен.
Ведется уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, совершенное повторно или причинившее большой материальный вред государству) Уголовного кодекса.
Напомним, СБУ заблокировала деятельность конвертцентра с оборотом в 30 млн гривен в Полтавской области.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
