Мир 2017-12-23T11:32:20+02:00
Українські Новини
США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

Расследование проводит департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег в России. Об этом пишет издание "Новое время ".

Как сообщает Financial Times, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по данному делу. Оно планирует отследить путь транзакций в несколько миллиардов долларов, которые могли быть использованы для вывода из России сомнительного происхождения доходов.

Кроме того, департамент заинтересовался информацией о нанятых банком финансовых консультантах, которые давали рекомендации по сомнительным операциям.

В то же время агентство Bloomberg добавляет, что ведомство проверяет информацию о том, проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы клиентам из РФ обходить экономические санкции.

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денег российских клиентов в объеме порядка 6 млрд долл.


Архив
Новости
В Киевской области мужчину с малолетними детьми сняли с крыши дома: он заставлял малышей ходить по краю 19:24
Принудительное раздевание: соцсети взорвались возмущением от действий полиции в Оболонском суде 19:23
Индекс мясной корзины вырос на 40% за год: сало подорожало почти вдвое 19:15
Студенты КМУ им.Богомольца пикетировали Кабмин с требованием уволить замминистра Линчевского 18:59 Фото
Апелляционный суд отменил решение суда об аресте бизнесмена Дыминского 18:49
Сегодня в зоне АТО погиб 1 военный и 2 ранены 18:44
Адвокат назвал унижением человеческого достоинства досмотр тел женщин перед судом 18:40
Бойко хочет пересчитать пенсии военным пенсионерам с 2012 года 18:25
Робот все равно выполнил задание. Скриншот YouTube
Тестирования SpotMini: человек с клюшкой мешал зайти роботу-собаке в другую комнату 18:18
Ради Порошенко полиция в суде заставляла женщин задирать подол платья выше головы, - СМИ 18:16
больше новостей
Студенты НМУ им. Богомольца вышли на пикет под Минздрав и забаррикадировали вход в ректорат вуза 17:40 Фото
Ректор НМУ Амосова подаст заявление в НАБУ из-за подозрения в злоупотреблениях в Минздраве 14:53
Суд вернул прокуратуре обвинительный акт против Коцабы 17:00
Военные совершают в среднем 2-3 самоубийства в неделю, - главный военный прокурор Матиос 23:00
Рабинович слетал в Женеву чартером за 840 тыс. грн, - блогер 12:58
Из здания отеля "Украина" начали извлекать пули, выпущенные в ходе противостояния на Майдане, - ГПУ 10:20
Банкиры рассказали, каким будет курс гривны в ближайшее время 11:02
Украина не достигла окончательных договоренностей с МВФ по Антикоррупционному суду, - Данилюк 21:33
20.02.18 13:00 Пресс-конференция ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерины Амосовой 11:19
Судья запретил спрашивать Порошенко об отдыхе на Мальдивах 15:33
больше новостей

ok