Мир 2018-09-15T06:39:45+03:00
Українські Новини
США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

Расследование проводит департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег в России. Об этом пишет издание "Новое время ".

Как сообщает Financial Times, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по данному делу. Оно планирует отследить путь транзакций в несколько миллиардов долларов, которые могли быть использованы для вывода из России сомнительного происхождения доходов.

Кроме того, департамент заинтересовался информацией о нанятых банком финансовых консультантах, которые давали рекомендации по сомнительным операциям.

В то же время агентство Bloomberg добавляет, что ведомство проверяет информацию о том, проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы клиентам из РФ обходить экономические санкции.

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денег российских клиентов в объеме порядка 6 млрд долл.


Архив
Новости
Рейдеры захватили часть урожая фермерского хозяйства в с. Веприк Киевской области 13:54
Рабинович требует от правительства провести аудит Пенсионного фонда и индексацию пенсий 14:40
По состоянию на 08.00, на площади уже собралось порядка 800 человек. Фото: Страна
Молебен за автокефалию в Киеве: участников свозят на автобусах, пускают по спискам  10:05
Поздравления с День защитника Украины. Открытка: listivki.olkol.com
Поздравления с Днем защитника Украины в картинках 06:00
Все это происходило под взрывы петард. Фото: Українські Новини
Видео дня: националисты устроили едкую дымовую завесу на марше в Киеве 19:37
Директора Дома культуры, утверждает, что в программе произошел технический сбой, а монтажеры оказались невнимательными.Скриншот видео youtube/Юрий Гребенчук
Скандал в Конотопе: украинских военных поздравили видеороликом с главарями боевиков 23:10
Под Харьковом ребенок умер в утробе матери: врачи требовали деньги за стимуляцию родов 14:30
Глава АП Райнин в сентябре получил надбавки и премии почти втрое больше оклада 16:20
Насиров подписал рассрочек партнеру Порошенко на 8,4 млн грн, - СМИ 13:25 Документ
Когда закончится бабье лето: синоптик предупредила украинцев о похолодании 18:40
больше новостей

ok