Мир 2017-05-24T15:49:13+03:00
Українські Новини
США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

Расследование проводит департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег в России. Об этом пишет издание "Новое время".

Как сообщает Financial Times, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по данному делу. Оно планирует отследить путь транзакций в несколько миллиардов долларов, которые могли быть использованы для вывода из России сомнительного происхождения доходов.

Кроме того, департамент заинтересовался информацией о нанятых банком финансовых консультантах, которые давали рекомендации по сомнительным операциям.

В то же время агентство Bloomberg добавляет, что ведомство проверяет информацию о том, проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы клиентам из РФ обходить экономические санкции.

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денег российских клиентов в объеме порядка 6 млрд долл.


Архив
Новости
Красный Крест предлагает создать на Донбассе зоны безопасности вокруг объектов водоснабжения 10:17
Вначале этой недели курс доллара в киевских обменниках начал расти 10:09
Разрушенные дома - основная проблема жителей
Как живут в "серой зоне" на Донбассе: отсутствие магазинов, воды и связи 10:08
Матиос опровергает информацию о том, что он дал журналисту взятку 10 тыс. долларов 09:56
Достопримечательность Украины - Лемурийское озеро Фото: forside.com.ua
Топ-7 уникальных мест Украины, которые можно посетить за выходные 09:35
В S.Group рассказали Генпрокурору, кому на самом деле принадлежит "предприятие в Липецке" 09:30
Россияне определили топ выдающихся личностей: лидирует Сталин, Путин набирает популярности 09:21
14-летний подросток выстрелил сам себе в живот из отцовского оружия. Фото: mk.npu.gov.ua
В Николаеве 14-летний подросток застрелился дробью из отцовского ружья 09:16
Власти в Верховине отнимают землю у селян ради новой дороги 09:14
Депутаты Киевсовета пытались заблокировать возврат долгов на 350 миллионов гривен 09:00
больше новостей

ok