Политика 2018-09-15T06:47:02+03:00
Українські Новини
Лидеру "Оплота" Жилину объявили новое подозрение

Лидеру "Оплота" Жилину объявили новое подозрение

Прокуратура Харьковской области подозревает Жилина в отмывании средств через фиктивные фирмы.

Прокуратура Харьковской области предъявила подозрение лидеру организации "Оплот" (Харьков) в отмывании средств через фиктивные фирмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра", - сказано в сообщении.

Согласно ему, установлено, что фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита из НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

Следователями Государственной фискальной службы также установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в 2012-2014 годах осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн гривен.

Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщало агентство, 30 марта прокуратура совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области начали расследовать разворовывание 100 млн гривен средств коммунальных предприятий Харьковского городского совета через фиктивные фирмы Жилина в Харькове.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Оплот Прокуратра Евгений Жилин

По теме
Архив
Новости
Суд обязал НАБУ начать расследование относительно Гройсмана 06:31
С Нового года платежки за электроэнергию изменятся 08:08
Четыре поломки это не много: Омелян рассказал, почему ломаются экспрессы на "Борисполь" 13:55
Депутат Парасюк на скорости влетел в припаркованный автомобиль во Львове 13:10
ЛГБТ платформа YouProud потребовала публичных извинений "Квартала 95" за травлю трансгендерной певицы Зианджи 17:27
В Украине запретили три препарата от высокого давления, которые могут вызывать рак   08:30
Литовский парламент принял резолюцию о поддержке начала переговоров о присоединении Украины к ЕС 09:07
Против Луценко и Матиоса суд обязал НАБУ начать расследование злоупотреблений и халатности 10:00
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении депутата Рыбчинского 11:34
Кабмин отправил председателя ГАСИ в отставку из-за фальшивого диплома, – СМИ 15:31
больше новостей
УПЦ выиграла суд по вопросу нерегистрации Министерством культуры церковных уставов 12:42
Литовский парламент принял резолюцию о поддержке начала переговоров о присоединении Украины к ЕС 09:07
В архивах Штази нашли служебное удостоверение майора Путина, – СМИ 13:25
В Украине создали новую службу при Минсоцполитики для проверок получателей соцпомощи 16:00
Политическое влияние на судебную систему Украины увеличилось - 73,5% опрошенных экспертов по судебной реформе 13:50
Сергей Лещенко: Распугав всех инвесторов, Порошенко собирается прикупить на подставных лиц "Центрэнерго" 10:00 Мнение
Четыре поломки это не много: Омелян рассказал, почему ломаются экспрессы на "Борисполь" 13:55
Контрразведка СБУ подтверждает наличие российского гражданства у жены Семочко 11:20
Українські Новини запустили онлайн анонсы событий 12:21
Литовский парламент предложил отключить российские банки от системы SWIFT 06:15
больше новостей

ok