Политика 2017-01-12T08:56:59+02:00
Українські Новини
Лидеру "Оплота" Жилину объявили новое подозрение

Лидеру "Оплота" Жилину объявили новое подозрение

Прокуратура Харьковской области подозревает Жилина в отмывании средств через фиктивные фирмы.

Прокуратура Харьковской области предъявила подозрение лидеру организации "Оплот" (Харьков) в отмывании средств через фиктивные фирмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра", - сказано в сообщении.

Согласно ему, установлено, что фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита из НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

Следователями Государственной фискальной службы также установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в 2012-2014 годах осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн гривен.

Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщало агентство, 30 марта прокуратура совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области начали расследовать разворовывание 100 млн гривен средств коммунальных предприятий Харьковского городского совета через фиктивные фирмы Жилина в Харькове.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Оплот Прокуратра Евгений Жилин

По теме
Архив
Новости
США передали Украине контрбатарейные радары в рамках военно-технической помощи 22:45
Российский магазин доставляет дизайнерскую одежду жены Омеляна в Крым и по любому адресу в РФ 22:16
За первое полугодие 2018 года население Украины сократилось на целый город, размером с Бердянск 21:57
"Укроборонпром" намерен продавать свои активы через ProZorro 21:28
Пропаганда культа насилия и жестокости к собакам: прокуратура передала в суд обвинение на Святогора 21:25
Трамп вступился за Пола Манафорта и назвал его "хорошим человеком" 21:00
Полиция задержала 2 подозреваемых в в организации покушения на убийство Катерины Гандзюк 20:33
Видео дня: фигуры легендарных мифических существ создали из цветов в Киеве 20:31
Эксперт призвал не воспринимать серйозно отмену "Роттердам+" 20:02
Львов затопило из-за мощного ливня, электротранспорт города прекратил работу 19:57
больше новостей
Жена Омеляна продает в РФ платья, которые создает. Фото: iamir.info
Жена-дизайнер министра Омеляна продает свои платья в России, - журналист 20:59
Полиция получила доступ к информации о зарплатах помощников депутата Пашинского 09:18
Засекречены также данные о том, кому и при каких условиях выдаются такие талоны. Фото: 112.ua
Полиция засекретила количество оперативных талонов, которые позволяют безнаказанно нарушать ПДД 16:05
Анонсированное НКРЭКУ упразднение формулы "Роттердам+" приведет к росту тарифов для населения в три раза, - эксперты 14:28
До конца года Украина должна вернуть внешним кредиторам более $1 млрд 14:45
Следователи раскрыли схемы теневого многомиллионного бизнеса депутата Дзензерского, - СМИ 13:23 Документ
В Вишневом протестуют против незаконной застройки. Фото:
В Вишневом активисты сожгли забор вокруг фундамента многоэтажки 11:10
Около 100 человек блокировали движение поездов во Львове 23:10 Дополнено
Вооруженные Силы готовы к применению Javelin, - Муженко 13:10
Российский магазин доставляет дизайнерскую одежду жены Омеляна в Крым и по любому адресу в РФ 22:16
больше новостей

ok