Политика 2017-01-12T08:56:59+02:00
Українські Новини
Лидеру "Оплота" Жилину объявили новое подозрение

Лидеру "Оплота" Жилину объявили новое подозрение

Прокуратура Харьковской области подозревает Жилина в отмывании средств через фиктивные фирмы.

Прокуратура Харьковской области предъявила подозрение лидеру организации "Оплот" (Харьков) в отмывании средств через фиктивные фирмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра", - сказано в сообщении.

Согласно ему, установлено, что фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита из НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

Следователями Государственной фискальной службы также установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в 2012-2014 годах осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн гривен.

Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщало агентство, 30 марта прокуратура совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области начали расследовать разворовывание 100 млн гривен средств коммунальных предприятий Харьковского городского совета через фиктивные фирмы Жилина в Харькове.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Оплот Прокуратра Евгений Жилин

По теме
Архив
Новости
Получение $17 млн от ПР не доказывает коррупцию Манафорта, - Холодницкий 13:19
Замминистра информполитики показал, как может выглядеть письмо с вирусом Petya.А 08:00
На украинский рынок выходит H&M: первые магазины обещают уже в 2018 году 14:04
В Украину начнет летать еще один лоукстер с ценой билетов от 29 евро 21:40
В среду в зоне АТО боевики обстреляли украинские позиции 35 раз: 1 военный погиб, 3 ранены 08:00
Обладателей паспортов "ДНР" и "ЛНР" не пропускают через российскую границу 16:25
Украинские военные "вгрызаются в гранит" вблизи Гранитного и контролируют ситуацию на рубежах Приазовья 12:15
Дом самого богатого прокурора. Фото: blog.prosud.info
Журналисты показали, как живет самый богатый 34-летний прокурор Украины 20:15
Российские пограничники искусственно создают очереди на въезде в аннексированный Крым 20:38
Ушел из жизни экс-участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев 09:37
больше новостей

ok