Политика 2017-01-12T10:59:37+02:00
Українські Новини
Украина изменит подход к борьбе с финансированием терроризма

Украина изменит подход к борьбе с финансированием терроризма

Законом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по отдельным направлениям.

Верховная Рада намерена усовершенствовать борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.

За принятие за основу законопроекта №5067 проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения stand by (SBA) с Международным валютным фондом.

Документом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по отдельным направлениям.

В частности, планируется введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода.

При этом вносятся изменения в подход к определению основных правонарушений.

В полномочия Национального банка включено регулирование и надзор в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма за небанковскими финучреждениями-платежными организациями/системами.

Законопроектом фиксируется определение "банк-оболочка" - это финучреждение, которое не имеет постоянного местонахождения, не осуществляет деятельность по месту регистрации и не подлежит надзору по месту своего расположения.

Всем банкам запрещается устанавливать корреспондентские отношения с банками-оболочками.

Также документом совершенствуются законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов, и вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации).

Кроме того, регламентируется осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций.

Напомним, Рада намерена создать нацкомиссию по предупреждению коррупции.

Источник : Українські новини

По теме
Архив
Новости
Скандальный мост в Днипре. Заму Филатова указали, что сроки капремонта Центрального моста снова сорваны 11:00
Левочкин предлагает сократить депутатов и избирать губернаторов 14:26
НСЖУ требует разъяснить действия полиции в редакции "Страна.ua" 09:28
Глава представительства УПЦ при международных европейских организациях принял участие в совещании ОБСЕ в Вене 17:42
Погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Под Киевом в страшной аварии погиб депутат Киевcкого облсовета Панченко и еще 2 людей 22:20
В Киеве откроют две станции метро к концу 2019 10:00
Крюкова заявляет, что последняя пленка Онищенко о коррупции Порошенко не опубликована и находится у "Страна.ua" 11:37
Главного редактора издания "Страна" Игоря Гужву увезли в главк МВД 08:25
Путин прибыл в аннексированный Крым и сразу поехал в детский лагерь "Артек" 17:18
Непогода накрыла города Украины. Фото: facebook.com/adrenalin.od.ua
Фото дня: На города Украины обрушился сильный ураган 21:05
больше новостей

ok