Верховная Рада намерена обязать предприятия, кроме государственных и коммунальных, устанавливать своего конечного выгодополучателя (бенефициарного владельца) и раскрывать информацию о нем при предоставлении соответствующих сведений государственному регистратору
За принятие законопроекта №5114 в первом чтении проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226.
Согласно законопроекту, конечный выгодополучатель юридического лица - это физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление деятельностью юрлица непосредственно или через других лиц (путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей; права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, совершение сделок; владение одним лицом самостоятельно либо совместно с другими лицами долей в размере 25% или более уставного капитала или прав голоса в юрлице).
Вышеупомянутая информация, согласно законопроекту, будет официальной.
Вместе с тем при госрегистрации информация о конечном выгодополучателе партий, творческих союзов, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов и органов местного самоуправления не будет включаться в регистрационную карту.
Непредставление или предоставление ложной информации руководителем юридического лица госрегистратору о бенефециарном владельце планируется наказывать штрафом от 1 700 до 3 400 гривен или общественными работами на срок 160-240 часов.
Соответствующие изменения планируется внести в Уголовный, Уголовно процессуальный и Хозяйственный кодексы, а также законы "О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество", "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
Как сообщали Ukranews, Рада одобрила создание Антикоррупционного бюро.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
