Политика 2017-01-12T11:42:35+02:00
Українські Новини
Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Министерство доходов и сборов продолжает бороться с массовым отмыванием денег.

Сотрудники Министерства доходов и сборов ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"В Днепропетровской области сотрудники Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который прокрутил более 100 млн гривен", - говорится в нем.

Миндоходов отмечает, что организаторы центра открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов.

Согласно сообщению, механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги.

"С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию", - говорится в сообщении.

Общий оборот проконвертированных средств в 2013-2014 годах составил более 100 млн гривен.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Ранее, сотрудникам СБУ удалось ликвидировать конвертцентры в Киеве и Днепропетровске.

Источник : Українські новини

По теме
Архив
Новости
Сыроид госпитализирована из-за последствий голодовки 11:22
23.06.17 11:00 Пресс-конференция Светланы Крюковой и адвокатов Игоря Гужвы о давлении власти на издание "Страна.uа" 00:30
Полиция взяла штурмом редакцию "Страна.uа". Идет обыск 21:48
Гужву задержали. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Генпрокуратура заявила о задержании главреда "Страна.uа" Гужвы 23:13
Скандальный мост в Днипре. Заму Филатова указали, что сроки капремонта Центрального моста снова сорваны 11:00
Левочкин предлагает сократить депутатов и избирать губернаторов 14:26
Глава представительства УПЦ при международных европейских организациях принял участие в совещании ОБСЕ в Вене 17:42
НСЖУ требует разъяснить действия полиции в редакции "Страна.ua" 09:28
В Киеве откроют две станции метро к концу 2019 10:00
Крюкова заявляет, что последняя пленка Онищенко о коррупции Порошенко не опубликована и находится у "Страна.ua" 11:37
больше новостей

ok