НБУ обновил порядок организации инкассации средств

Национальный банк обновил порядок организации инкассации денежных средств и перевозки валютных ценностей по Украине банками и юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление операций с наличными деньгами и осуществляющими деятельность по инкассации денежных средств, перевозки валютных и других ценностей (СИТ-компании).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Украинские Новости.

Изменения в первую очередь направлены на обеспечение соответствия нормам Европейского Союза и обновленному законодательству Украины и будут способствовать повышению прозрачности функционирования платежной инфраструктуры, минимизации рисков ее использования в противоправных целях и, как следствие, детинизации экономики.

В частности, Национальный банк:

- распространил требования к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей, действующие для банков, на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов (его подразделения). Это связано с вступлением в силу норм Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине", которое состоится 26 июня этого года;

- установил запрет на проведение инкассации клиентов подразделениями инкассации в помещении банка, инкассаторской компании или компании по обработке наличных, а также требование о необходимости проведения инкассации программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) непосредственно инкассаторами банков и СИТ-компаний;

- уточнил требования к составу бригады инкассации при наличии огнестрельного оружия во время инкассации и перевозки ценностей и предусмотрел запрет на нахождение в оперативном автотранспорте на маршрутах инкассации и перевозки ценностей посторонних лиц, не имеющих отношения к проведению инкассации средств и перевозке валютных ценностей, а также обязал банки и СИТ-компании соблюдать требования, определенные в их внутренних документах. Такие нормы направлены на усиление защиты инкассируемых и перевозимых ценностей;

- определил условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах во время инкассации и перевозки ценностей;

- предусмотрел возможность оснащения оперативного автотранспорта специальными пиктограммами с учетом положений Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 16 ноября 2011 года № 1214/2011;

- привел определения ряда терминов в соответствие с положениями Закона Украины "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними";

- определил формы годовой отчетности для банков и СИТ-компаний по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

Такие нововведения будут способствовать повышению эффективности инкассации средств и перевозки валютных ценностей по Украине, упорядочению и усилению контроля за деятельностью банков и СИТ-компаний, а также гармонизации регулирования в этой сфере с актуальными нормами, в частности ЕС.

Как сообщали Украинские Новости, по состоянию на 1 июня 2026 года на рынке инкассаторских услуг в Украине работали 20 банков и 10 СИТ-компаний.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.