Через сеть из более чем 40 подставных компаний были отмыты средства, полученные по контрактам на ремонт военной техники для ВСУ и Нацгвардии. По данным следствия, в рамках этой схемы было отмыто более 576 миллионов гривен бюджетных средств, полученных по государственным заказам в 2023–2025 годах.
Об этом сообщили генеральный прокурор и Национальная полиция.
Как работала схема с "конвертационным центром"
Организованная группировка создала сеть фиктивных компаний, которые использовались как "конвертационный центр" для перевода и легализации средств других фирм. В Нацполиции установили более 40 таких предприятий, обслуживавших схему.
Какую роль в схеме играла компания с оборонными контрактами
Одним из ее участников стала компания, которая в 2023–2025 годах выполняла контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии. Предприятие получило из госбюджета более 2,5 миллиарда гривен. Отдельно в материалах следствия указано, что около 576 миллиардов гривен было "выведено в тень", а более 576 миллионов — отмыто через конвертационный центр.
Какие суммы фигурируют в деле
Правоохранители также зафиксировали неуплату налогов на сумму более 100 миллионов гривен.
Среди руководителей фиктивных компаний, по данным следствия, есть граждане Украины, которые с 2014 года проживают на территории непризнанной "ДНР", поддерживают российскую власть и вооруженную агрессию против Украины. Одна из фигуранток работает учительницей и имеет звание "Учитель России".
После объявления подозрений семи участникам схемы, по данным Нацполиции, фигуранты искали людей для поджога автомобилей с целью давления на следователей. За выполнение таких действий предлагали 2 тысячи долларов.
В чем подозревают участников схемы
Подозрения объявлены по ряду статей, в частности ч. 1 и 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в столице правоохранители задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в продаже винтовок и пистолетов-пулеметов с последующей отправкой через почтовые службы.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.