Целая империя мошенников из Турции годами работала на территории Украины, организовывая миллионные аферы. Украинские спецслужбы разоблачили ряд офисов и прекратили работу мошеннической сети. Организаторов объявили в розыск. Об этом сообщает Контракты.UA.
Главная фигурантка - турчанка Коч Сердем, известная также как Коч Асми или Бахар. Она координировала "золотую верхушку" сети и маскировала мошенничество под легальный бизнес. Операторы звонили от имени известных брендов, предлагали товары или "инвестиции", а затем получали деньги и исчезали
Преступники выманивали деньги у граждан Украины, Турции и других стран. После громкого разоблачения Бахар депортировали из Украины, но остатки сети до сих пор функционируют в некоторых городах. Впрочем, источники, приближенные к правоохранительным органам, сообщают, что незамеченным не остался ни один из участников этой аферы.
"Из моего опыта могу сказать одно: полиции и спецслужбам уже точно известен весь список участников этой схемы", - отмечает Валентин, бывший следователь - "Они знают и главных организаторов, и самых мелких операторов. Каждый, кто участвовал в этих аферах, под прицелом закона. Ни один мелкий исполнитель не останется незамеченным."
Схема едва не разрушила дипломатические отношения Украины и Турции. Мошенническая деятельность поставила под угрозу отношения между государствами и привлекла внимание спецслужб обеих стран.
"Я больше не занимаюсь этим", - рассказывает Игорь, бывший работник колл-центра, - "Страх и риски слишком велики. Я видел, как многих моих коллег начали вызывать в полицию, следователи проверяли даже мелкие детали их работы. Теперь я знаю, что ни один звонок, ни одна транзакция не остались незамеченными. Не хочу оказаться за решеткой за чужие аферы", - рассказал бывший оператор на условиях анонимности.
Каждый участник сети сейчас под прицелом силовиков. Сейчас сотрудничество со следствием для них - единственный способ избежать сурового наказания. Малых операторов и исполнителей ждет уголовная ответственность и реальные сроки за решеткой.
Турецкие власти активно сотрудничают с украинской стороной по выдаче всех участников сделки.
Это дело стало мощным сигналом: международные мошеннические сети не имеют будущего, потому что такие действия аферистов - угроза отношениям между странами.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.