Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым определяется значимость финансовой компании и ввел требования к деятельности значимых финансовых компаний.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Критерии, по которым определяется значимость финансовой компании, установлены с учетом размера активов финансовой компании, ее забалансовых обязательств и других факторов, в частности:
- наличие у финансовой компании статуса ответственного лица признанного Национальным банком финансовой группы из числа средних и крупных групп;
- наличие у финансовой компании, по определению Национального банка, высокого или очень высокого риска нарушения прав потребителей финансовых услуг;
- осуществление финансовой компанией деятельности по предоставлению финансовых услуг в рамках государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу лиц, предусматривающих отдельные, определенные такими программами условия предоставления финансовых услуг.
Для значимых финансовых компаний введены требования по их деятельности, касающиеся авторизационных условий и требований к системе управления.
Так, изменениями в Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг введены требования к значимым финансовым компаниям:
- разработка и представление в Национальный банк плана деятельности на 3,5 года в соответствии с установленными требованиями;
- представление уведомления в Национальный банк об увеличении размера уставного капитала и документов об источниках происхождения средств для такого увеличения в течение 15 рабочих дней;
- безотлагательной проверки Национальным банком источников происхождения средств для формирования (увеличения) уставного капитала значимых финансовых компаний/новых руководителей значимых финансовых компаний по их соответствию установленным требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности/новых владельцев существенного участия по их соответствию установленным требованиям к деловой репутации и финансовому/имущественному.
Также изменениями в Положение о требованиях к системе корпоративного управления и системы внутреннего контроля финансовой компании введены требования относительно потребности в проведении самооценки для определения дополнительных рисков, характерных для деятельности финансовой компании, доведение до Национального банка информации о результатах такой самооценки, а также внесения соответствующих изменений в документы по планированию деятельности финансовой компании.
Предполагается, что до 01 февраля 2026 года Национальный банк обнародует первый список значимых финансовых компаний.
Финансовые компании, определенные значимыми, будут обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями до 01 июля 2026 года.
Как сообщали Українські Новини, в июле 13 небанковских финучреждений исключены из реестров.
Количество участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось с 812 (по состоянию на 1 июля 2025 г.) до 799 (по состоянию на 1 августа 2025 г.), количество банков осталось неизменным – 60.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.