Руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Украины Александр Ткачук озвучил количество зарегистрированных частных предпринимателей, которые вовлечены в противоправные схемы. По подсчетам Бюро экономической безопасности речь идет о более 50 тысячах ФЛП. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Эта проблема обсуждалась во время совещания с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины и Государственной налоговой службы Украины.
По его словам, использование таких счетов в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно. Для эффективного противодействия таким возможным потерям бюджета в БЭБ предлагают совместно с ГНС и Финмоном создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.
"Мы уже имеем общие положительные наработки в этой сфере, поэтому хотелось бы их масштабировать. Создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы", - отметил во время выступления Александр Ткачук.
Предложение поддержали все участник совещания, в частности Председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин отметил, что ведомство полностью готово к такому сотрудничеству, ведь преодолеть современные вызовы в борьбе с экономической преступностью возможно только скоординировав усилия.
"Мы постоянно ищем алгоритмы улучшения собственной эффективности и налаживания коммуникаций с другими государственными органами. С момента заключения Меморандума результативность нашего взаимодействия заметно улучшилась. Поэтому я поддерживаю идею создания координационного центра", - резюмировал Пронин.
Также во время мероприятия и.о. директора БЭБ Сергей Перхун сообщил, что сейчас в рабочем порядке между институтами уже налажен постоянный обмен аналитической информацией, что позволяет оперативно останавливать подозрительные транзакции. В уголовных производствах БЭБ решениями Госфинмониторинга только в течение этого года остановлено почти 30 млн грн на банковских счетах предприятий, имеющих признаки "фиктивности".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.