Чешская Республика обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налога чешской компанией "UPI-AGRO EUROPE sro" и украинскими "Zoria Podillia Foods Company LLC" и "Podilya Foods Company LLC" украинского политика и бизнесмена Петра Порошенко.
Согласно тексту письма-обращения, копию которого имеют "Українські Новини", уголовное дело № NCOZ-2124/TC-2024-411400-H начато еще 23.02.2024 года и в нем говорится о возможном незаконном возмещении НДС в размере около 11,5 млн евро во время таможенного оформления.
Процессуальные мероприятия по выполнению запроса о правовой помощи сейчас проводит Бюро экономической безопасности Украины и органы украинской прокуратуры.
Как сообщили источники в прокуратуре, следствием установлено, что чешская компания "UPI-AGRO EUROPE sro", которая покупала товары (сахар и продукты из зерновых культур) у двух компаний из Украины, а именно: ЧАО "ПК "Подолье" (код ЕГРПОУ 33143011), ООО "ПК "Зоря Подолья" 4 Порошенко Алексей, вероятно, выстроила схему по уклонению от уплаты налогов. Предварительно установлено, что чешская компания также связана с Алексеем Порошенко.
При этом, поскольку участники схемы получали в странах ЕС налоговое возмещение, по мнению следствия в период, по меньшей мере, с 01.01.2023 года до настоящего времени могло быть совершено преступление в соответствии с абзацем 1 и пунктом а) абзаца 3 параграфа 240 Уголовного кодекса Чешской Республики (уклонение от уплаты и к абзацу 1 и подпунктов а), с) абзаца 4 параграфа 260 Уголовного кодекса Чешской Республики (нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза).
Сейчас детективами БЭБ проводятся процессуальные действия - вынимаются банковские выписки по счетам компаний, первичные документы по финансово - хозяйственным взаимоотношениям с покупателем/посредником "UPI-AGRO EUROPE sro", договоры, соглашения, контракты с приложениями, спецификациями и дополнениями к ним, инвойсы, транспорт, кладные, содержащие дату транспортировки, способ транспортировки с идентификацией транспортного средства. К работе приобщены Государственная налоговая служба Украины, Государственная митра служба Украины, Госпогранслужба и Государственная служба Украины по вопросам труда.
В то же время, как следует из текста обращения о правовой помощи, отдельно ведется расследование в отношении директора чешской компании "UPI-AGRO EUROPE sro" Елены Стуженко, проживающей в Украине, в том числе – относительно ее бизнес-связей.
Допрашиваются водители и диспетчеры компаний-перевозчиков.
Само же уголовное дело было инициировано, когда при обращении к одному из европейских банков было обнаружено несоответствие в утверждениях представителя компании UPI-AGRO EUROPE sro гражданина Чехии Дамира Калижарова относительно деятельности компании. При этом возникло подозрение, что участники схемы без отражения по месту выполнения на внутреннем рынке транзитом через Чехию (единственная вместе с Нидерландами не требующая уплаты НДС во время таможенного оформления товаров) вывозили продукцию на рынки стран ЕС и третьих стран, заявляв уже там право на налоговое возмещение.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.