Сотрудники ГБР задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, занимавшемся отмыванием российских денег.
Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.
Установлено, что задержанный – государственный служащий категории «А» – вместе с Председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет, по результату чего был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей государства-агрессора.
В частности, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины при расследовании деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.
Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2024 года работники ГБР задержали руководителя КРИАЛ Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта (ст. 111-2 и ст. 309 УК Украины) ).
Печерский районный суд города Киева избрал руководителю комиссии по регулированию азартных игр и лотерей меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.