Национальный банк отрицает требование к банкам о блокировании карт или счетов за частое снятие наличных.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов. Отмечаем, что эта информация не отвечает действительности!", - говорится в сообщении.
НБУ отмечает, что медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет.
Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.
"Советуем всегда доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезно фейковые новости, распространяющие анонимные телеграмм-каналы и недобросовестные медиа, чтобы взорвать доверие граждан к финансовому сектору Украины", - подчеркнули в регуляторе.
Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что в Украине банки обязаны проводить мониторинг финансовых операций клиентов и останавливать те, которые кажутся подозрительными или рискованными. Требования к такому мониторингу усиливаются, и в некоторых случаях банк может признать опасным не только отдельную операцию, но и совместное сотрудничество с клиентом. В таких ситуациях счета могут быть закрыты без объяснения причин.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.