Одесский окружной административный суд 15 октября 2024 отказал ООО "ФИНОД" в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка о наложении штрафа в размере 3,9 млн гривен за нарушение валютного законодательства.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк в августе 2023 года применил к ООО "ФИНОД" меру влияния - штраф в размере 3,9 млн гривен.
Мероприятие воздействия применено:
- за отдельные нарушения порядка проведения валютно-обменных операций;
- за нарушение запрета на отказ клиенту в совершении валютно-обменной операции с банкнотой иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования ;
- за необеспечение оборудования помещений отдельных структурных подразделений учреждения, где осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, соответствующей системой технологического видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов;
- за несоответствие остатков наличных денежных средств, имеющихся в кассе подразделения учреждения к моменту проверки, суммам наличных денежных средств, указанным в отчетной справке о кассовых оборотах в день, и остатков ценностей.
Как сообщали Українські Новини, ООО "ФИНОД" входило в число крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине.
Национальный банк 21 августа 2023 аннулировал лицензии ООО "ФИНОД", а 08 сентября 2023 исключил ООО "ФИНОД" из Государственного реестра финансовых учреждений.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.