Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк живет в квартире почти за 12 млн грн (11,7 млн грн) в Киеве, которая записана на его тестя Коваля Владимира Ивановича. Бизнес последнего связан со сбытом зерна и фигурирует в громких уголовных производствах.
Об этом свидетельствуют сведения из открытых электронных реестров.
Владимир Иванович владеет ЧАО "ХЕРСОНСКИЙ КХП", выведенным на кипрский офшор - ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД.
На этот же офшор записано еще одно украинское ООО Коваля – ООО "ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА". Согласно КВЭД основной вид деятельности компании: "посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами". Предприятие, по меньшей мере, уже четвертый год подряд декларирует отрицательный доход в размере миллионов гривен и указывает, что якобы имеет обязательства почти на 230 млн грн.
В то же время, как свидетельствует Реестр судебных решений, ООО "ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА" фигурант уголовного производства ГБР и Офиса генпрокурора.
В рамках дела исследуются факты незаконного вывоза из Украины зерна за границу и перечисления средств на счета офшоров.
"(речь) об организации деятельности ряда субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны нерезидентов по подложным документам происхождения товара (зерновых культур) с последующим переводом полученной валютной выручки на расчетные счета открытые в иностранных банковских учреждениях подконтрольных предприятий нерезидентов, расположенных в зонах с особым льготным режимом налогообложения", - отмечается в одном из судебных постановлений по делу.
ООО "ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА" Коваля с рядом других компаний, по данным следствия, являлись "заказчиками схемы".
Кроме того, эта компания, причастная к семье Железняка, действовала с целью "документального оформления бестоварных операций для ряда субъектов хозяйствования по формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость по операциям с предприятиями, входящими в состав "транзитно-конвертационных групп" и обладают стойкими признаками "фиктивности", указывают в ГБР.
Следствие по указанному производству, судя по судебным документам продолжается. Сведения о том, сообщен ли Ковалю в нем о подозрении в решениях судов, пока нет.
Напомним, что в НАПК декларации о доходах Ярослава Железняка взялись проверять в рамках ЗУ "О предотвращении коррупции".
Ранее также стало известно, что жена депутата Железняка во время войны купила себе LEXUS.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.