Детективы БЭБ разоблачили схему экспорта с терминала "Олимпекс Купе Интернешнл" более 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году. Об этом пишет профильное издание latifundist.com со ссылкой на реестр судебных решений.
По словам юристов кредиторов, данное решение было принято еще в ноябре прошлого года, но опубликовано в Реестре судебных решений лишь два дня назад.
Детективы БЭБ установили, что группа лиц организовала на территории столицы, Одессы и Одесской области схему вывоза агропродукции без уплаты налогов. Для этого она использовала реквизиты предприятий с признаками "рискованности", среди которых ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "ЭКСПРЕСС ВСЕ", ООО "АГРОТРАНС-ГРУПП".
Информация о закупке за наличные зерна размещалась на телеграмм-канале.
"Проведенным осмотром телеграмм-канала установлено, что фактическая доставка и расчет за наличные средства осуществляется на производственных мощностях ООО "Олимпекс Купе Интернешнл. Целостные имущественные комплексы используются в противоправной деятельности для хранения, накопления и перевалки сельскохозяйственной продукции "рисковых" СХД", - говорится в документе.
В дальнейшем, на основании постановления следственного судьи, столичные прокуроры провели обыск зернового терминала, где обнаружили агропродукцию без документов о владельцах имущества. Так, по состоянию на 10 ноября 2023 года на терминале находились остатки зерна: около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои.
"Учитывая вышеизложенное, досудебным расследованием уголовного производства установлено, что вероятно конечные бенефициарные владельцы вышеупомянутой сельскохозяйственной продукции.... используют реквизиты ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "ЭКСПРЕСС ВСЕ", ООО "АГРОТРАНС-ГРУПП" с целью уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке и невозврата валютной выручки при экспорте СХ-продукции", - говорится в решении суда.
В результате по ходатайству прокурора судья принял решение об аресте агропродукции.
Справочно: в решении отмечается, что право собственности на терминал принадлежало ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" и ООО "Аттолло Гранум". Арбитражный управляющий Алексей Сокол в ответ на запрос юристов кредиторов сообщал, что единственным акционером ООО "Аттолло Гранум" является эстонская Sunolta OU, а бенефициаром - Татьяна Коваленко. "Аттолло Гранум" не владеет другим имуществом, кроме половины зернового терминала "Олимпекс" (IV очередь строительства). Приобретение этого имущества сейчас является предметом расследования правоохранительных органов и обжалования в суде. В то время, когда были заключены сомнительные сделки с подсанкционными компаниями и проводились расследования представителями Бюро Экономической Безопасности, директором "Олимпекса" был господин Марченко.
В распоряжение редакции попали товарно-транспортные накладные, по которым "Аттолло Гранум" отгружал пшеницу компании - "Агирос".
Месяц назад СНБО включил эту компанию в списки юридических и физических лиц, к которым применены специальные экономические и ограничительные санкции. Как пишет РБК-Украина, упомянутая компания связана с другим подсанкционным бизнесменом - Вадимом Альпериным. Еще в 2021 году Президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.
Совместная деятельность "Олимпекс Купе Интернешнл" и ООО "Агирос" зафиксирована другим решением суда, по которому последняя экспортировала 20,2 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т пшеницы с терминала.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.