ФГВФЛ подал иск против Жеваго на 46 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 января подал иск в Хозяйственный суд Киева против собственника АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго о возмещении ущерба банку и его кредиторам на сумму почти 46 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

Это стало возможным, в частности, благодаря полученным документам и доказательствам, собранным в ходе подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску против владельца банка.

В этом деле суд пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, украинское ведомство получило финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начало готовиться к процессу в Украине.

"У нас крепкая доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", – уточнил он.

Главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путем кредитования связанных с собственником банка компаний.

Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

Фактически удалось установить, что в схемах вывода средств, кроме банка, были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном итоге Жеваго.

При кредитовании упомянутых заемщиков банк использовал схему перекрестного обеспечения (сross-collateralization) – принимал в залог по кредиту обеспечение по другому кредиту того же или иного связанного заемщика, преимущественно неликвидное имущество с безосновательно завышенной стоимостью.

Из-за систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 млн. долларов и 18,4 млн. евро.

Как сообщали Українські Новини, бывшему депутату Верховной Рады, бизнесмену Константину Жеваго грозит до 12 лет лишения свободы в Украине.

Задержание бизнесмена Жеваго не отразилось на стоимости акций Ferrexpo.

Бывший внефракционный депутат был задержан 27 декабря в Куршевеле (Франция).

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора направили в Княжество Монако запрос на экстрадицию в Украину бывшего депутата Верховной Рады и бизнесмена Константина Жеваго.