НБУ обжаловал в кассационном порядке судебные решения по отмене штрафа Аккордбанка

Национальный банк обжаловал в кассационном порядке судебные решения Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения регулятора о наложении штрафа на Аккордбанк в размере 300 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Штраф был наложен за нарушение в сфере финансового мониторинга.

В июле 2020 г. Национальный банк применил к банку указанный штраф за нарушение требований положения об осуществлении банками финансового мониторинга в части неосуществления банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

Решение Национального банка о наложении в январе 2020 года штрафа на этот банк в размере 2313086,75 гривен отменено в судебном порядке.

Напомним, что регулятор применил эту меру влияния за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд города Киева в удовлетворении исковых требований банка к Национальному банку полностью отказал.

Однако Шестой апелляционный административный суд отменил вышеуказанное решение Окружного административного суда города Киева и принял новое решение об удовлетворении исковых требований банка, оставленного по-прежнему Верховным Судом.