Рада продлила конечный срок подачи информации о конечных бенефициарах юрлиц

Верховная Рада продлила на 9 месяцев конечный срок подачи информации о конечных бенефициарах юридических лиц.

За принятие в целом законопроекта №5807 проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В документе отмечается, что юридические лица представляют государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце в объеме, определенном настоящим Законом, и структуру собственности в течение одного года (ранее было 3 месяца) со дня вступления в силу нормативно-правового акта.

Также депутаты решили, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, которые являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о его конечном бенефициарном владельце не указывается.

Как сообщали Українські Новини, до 10 октября всем юрлицам надо раскрыть бенефициаров.

Это определено законом о финмониторинге (закон № 361 от 06.12.2019), п. 4 переходных положений.

Поводом для появления закона стала борьба с финансированием терроризма.

Министр юстиции Малюська разъяснил необходимость раскрытия конечных собственников юрлиц.

Недавно опубликованные документы проекта Pandora Papers об офшорных компаниях частично доказали, что структуры олигарха Игоря Коломойского переводили средства на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его окружения.