Полтавские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

Организатор конвертационного центра взят под стражу.

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Полтавской области 23 декабря ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 118 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба областного управления налоговой милиции.

По ее данным, субъекты хозяйствования, которые входили в конвертационный центр, умышленно уклонялись от уплаты налогов и предоставляли услуги по конвертации безналичных средств в наличность.

На протяжении деятельности центра через счета подконтрольных ему фиктивных предприятий переведены в денежную наличность более 118 млн гривен.

Организатор конвертационного центра взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям "соучастие в преступлении", "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", "служебный подлог", "фиктивное предпринимательство", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт, использование поддельных документов".

На имущество организатора конвертационного центра наложен арест в размере 400 тыс. гривен. Ведется следствие.

Ранее СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве. Он незаконно обналичил около 350 миллионов гривен.