НБУ будет отстаивать в суде законность штрафов, наложенных на банк "Альянс"

Национальный банк будет отстаивать в суде правомерность мер воздействия, примененных к АО "Банк Альянс" за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые были обжалованы этим банком в судебном порядке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают "Украинские новости".

В октябре 2025 года Национальный банк наложил на указанный банк за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ два штрафа в размерах 67,6 млн гривен и 15,9 млн гривен.

Кроме того, было вынесено письменное предупреждение.

Как сообщали "Украинские новости", Национальный банк будет отстаивать в суде правомерность примененной к АО "МИБ" меры воздействия в виде штрафа за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованной этим банком в судебном порядке.