Санкции не работают. Экс-банкир Лагун нашел способ выводить активы через фиктивных бенефициаров - СМИ
Экс-владелец обанкротившегося более 10 лет назад "Дельта банка" Николай Лагун, в отношении которого в сентябре 2025 года были введены санкции СНБО за сотрудничество с Россией, ищет способы обойти санкционные ограничения. Для этого он выводит активы, оставшиеся в его распоряжении, на подставных лиц, говорится в материале издания Коротко.Про. В частности, издание приводит список компаний и фиктивных бенефициаров, представляющих интересы экс-банкира и должны также быть внесены в санкционные списки, по мнению журналистов.
Издание отмечает, что в отличие Константина Жеваго, которому недавно вручили подозрение во Франции, и чьими активами преимущественно управляет государство через АРМА, Лагун все еще имеет доступ к своим компаниям, несмотря на то, что нанесенный им государству ущерб в 100 раз превышает ущерб, который вменяют Жеваго. И это при том, что санкции в отношении него были наложены из-за его российского паспорта, ведения бизнеса с россиянами на оккупированных территориях, связи с финансовым советником Путина Кириллом Дмитриевым, а также содействие армии агрессора через уплату налогов в ее бюджет. Санкции были введены полгода назад в сентябре 2025 года.
"В системе YouControl предупреждение о санкциях размещено только у нескольких компаний, где Лагун все еще является непосредственным бенефициаром. Зато по логике, это предупреждение должно касаться всех причастных предпринимателей, поскольку они являются де-факто ширмой для подсанкционного экс-банкира", - говорится в статье.
В первую очередь, по мнению журналистов, речь идет о Максиме Чернове, который причастен также к деятельности ряда офшорных структур Лагуна с интересами на оккупированных территориях (часть бизнеса перерегистрирована по российским законам), а также является формальным "держателем" нескольких десятков земельных участков сестры Лагуна Антонины в Бориспольском районе Киевской области.
"Недавно Чернов подал в суд иск на медиа за обнародование информации о его причастности к активам Лагуна - представлять его интересы будет Марина Мироненко (Силина). Она является партнером адвокатского объединения "Литигейшин Групп", один из партнеров которого Юрий Демченко был разоблачен журналистами в содействии в уклонении от мобилизации. Мироненко - по "стечению обстоятельств" будет представлять также интересы самого Лагуна в деле об отмене указа Зеленского о санкциях", - сказано в материале.
Журналисты отмечают, что санкции не влияют на жизнь других партнеров-"фунтов" Лагуна, имена которых уже неоднократно упоминались в публикациях в медиа: Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, а также бывшая юристка "Дельта банка" Анна Гуцалюк, на которую записана часть аграрных бизнесов Лагуна. "Сразу после введения санкций в отношении "главы клана", Сергиенко переписал инвестфонд Лагуна - КУА "Скай Кэпитал менеджмент" (сейчас КУА КЭП) на гражданина Таджикистана Дилмурода Хакимзоду. Так же на этого гражданина было переписано ООО "Белград" (17 га под застройку в Белогородке) и ООО "Крем-1" (29 га под застройку в Белогородке, участки находились в залоге Укрэксимбанка)", - сказано в материале. Хакимзода на бумаге владеет более сотней различных бизнесов в самых разных отраслях, однако речь, вероятно, идет об обычном "списании" компаний с долгами перед контрагентами и бюджетом на подставное лицо. По аналогичной схеме компания Антонины Лагун - ООО "Агалем" с активами почти на 230 млн грн. - была переписана на гражданина Узбекистана Умиджона Тешабаева.
Ранее СМИ сообщали об интересе к ООО "Билград", а также к компаниям, которые должны были застраивать другой поселок под Киевом - Бородянку (ООО "Бородянинвестменс", ООО "Град Вольное", ООО "Вольное групп", а также ООО "Черниград") со стороны компаний из окружения экс-первого заместителя министра строительства и коммунального хозяйства, экс-первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе. Однако "Черниград" и "Бородянинвестментс" до сих пор контролирует подставное лицо Лагуна - Алексей Миколенко, сын экс-главного ревизора Киевской области Петра Миколенко.
В Черниговской области Лагун, похоже, будет инициировать продажу принадлежащих ему почти 100 участков сельскохозяйственной земли, которые в течение 12 лет находились в аренде ООО "Беларусь". Это компания, которая до недавнего времени принадлежала Fozzy Group (владелец сети супермаркетов "Сильпо"), а сейчас перешла к группе Сергея Хрипкова и Андрея Гордиенко (экс-владельцы сети "Караван").
"По данным YouControl, только за известными в Украине компаниями, входящими в орбиту Лагуна напрямую или через его "фунтов", числится активов минимум на 1,5 млрд грн. Причем большинство из этих активов - на подконтрольной правительству территории Украины, более половины - подают отчетность регулярно.... Распространение санкционного режима на эти предприятия, а также на их номинальных руководителей и бенефициаров с последующим замораживанием этих активов и передачей в управление АРМА должно было бы быть показательным шагом на пути к привлечению экс-владельца "Дельта Банка" к реальной ответственности за нанесенный в Украине ущерб", - сказано в статье.