НБУ будет защищать в суде правомерность штрафа банку "Альянс" за нарушение финмониторинга

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о применении к АО "Банк Альянс" меры воздействия в виде наложения штрафа за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованное этим банком в судебном порядке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В ноябре 2024 года Национальный банк применил к указанному банку штраф в размере 15,051 млн гривен за целый ряд нарушений.

В середине июля 2017 года физическое лицо Александр Сосис сконцентрировал 89,1090% акций банка "Альянс"

28 июля 2017 года Национальный банк зарегистрировал банковскую группу банка "Альянс", куда вошли банк "Альянс", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Украинские сбалансированные инвестиции" и компания "Финком Инвест".

Контролером группы является Александр Сосис

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и валютного законодательства в сентябре 2025 года применил к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.