Скандальный блоггер уклонился от уплаты более 200 млн. грн налогов. На его имущество наложен арест

Известный блоггер получил подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и аресте имущества.

Об этом сообщает пресслежба Бюро экономической безопасности, объявивших подозрение блоггеру.

Известно, что блоггер приобщил к своей деятельности нескольких знакомых, получавших незаконную прибыль через интернет. В 2020 году злоумышленник организовал фирму, а затем зарегистрировал торговую марку.

"Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии "gambling" (рынок онлайн казино, азартных игр), "dating" (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), "betting" (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), "nutra" (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и т.д.", - пояснили в БЭБ.

Кроме того, блоггер нанял финансиста, считавшего полученные деньги и выдававшего зарплату сотрудникам. Сам подозреваемый управлял процессом. Чтобы не платить налоги, они не регистрировали компанию и не заключали договоры с работниками.

"Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмена валют", - говорится в сообщении.

Существовало несколько криптогаманцев, зарегистрированных доверенными лицами блоггера, на которые поступали деньги из арбитража трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США.

По версии следствия, таким образом фирме удалось заработать более 1 млрд. долларов, с которых не платились налоги. Это более 213 млн. грн. На полученные незаконным путём почты блоггер покупал элитную недвижимость и дорогие автомобили.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю компании в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не называют имя подозреваемого, однако из открытых источников стало известно, что речь идет о известном блоггере Александре Слобоженко.

Как сообщали Українські Новини, СБУ задержала двух руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Киевщине и их сообщников, которые "заработали" на ухилянтах более 1 млн долларов. Им грозит до 8 лет тюрьмы.