06 липня 2016, середа, 21:09 295

Компанія Гонтаревої вважає угоду з офшорами Арбузова "стандартною брокерською операцією", - ЗМІ

Поділитись:
Скопійовано

Компанія "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) уважає придбання цінних паперів для офшорних компаній "сім’ї" екс-Президента Віктора Янковича стандартною брокерською операцією. Про це йдеться у відповіді ICU на інформаційний запит редакції ICTV, опублікованому Фактами ICTV .

Компанія зазначає, що до її функціц не входило проведення перевірки "походження коштів клієнта".

"Відповідно до чинного на момент укладення й виконання угод законодавства (кінець 2013 року – Ред.), торговець цінними паперами зобов'язаний був провести аналіз відповідності фінансових операцій суті діяльності компанії-клієнта і його фінансового стану. До функцій торговця не входило визначати походження коштів клієнта", - сказано у відповіді фінансової компанії.

У компанії також уточнили, що комісія ICU, як брокера, при придбанні цінних паперів є фіксованою й становить не більше ніж 1000 грн за угоду.

Як повідомлялося, у листопаді-грудні 2013 року компанія "Інвестиційний капітал Україна", якою на той час керувала нинішня голова Нацбанку Валерія Гонтарева, придбала для кіпрських офшорних компаній "сім’ї" Януковича валютні ОВДП на суму понад 10 млрд грн.

В 2014 році Генеральна прокуратура встановила зв'язок цих компаній із Сергієм Арбузовим, що виконував функції "фінансиста" для найближчого оточення президента-втікача. Після того як було доведено, що кошти цих компаній, у тому числі й куплені ICU валютні ОВДП, отримані від реалізації різних корупційних схем, рахунки арбузівських "офшорок" в українських банках були заарештовані.

На початку 2014 року компанія Валерії Гонтаревої супроводжувала угоду між "Аграрним фондом" і "Брокбізнесбанком", що належав Сергію Курченку, в результаті якої через злочинні дії менеджменту банку й чиновників держава втратила понад 2 млрд грн. ICU пояснило, що не зобов'язане було попереджати "Аграрний фонд" про ризик неповернення коштів.

Депутат Ігор Луценко зазначає, що відверто кримінальний характер співробітництва Гонтаревої з Арбузовим б’є по рейтингу Петра Порошенк а і всієї команди президента. Сама Валерія Гонтарева ніяк не коментує свої стосунки з найближчим оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Як заявив голова комітету з нацбезпеки й оборони ВР Сергій Пашинський, 7 липня Верховна Рада спробує знову розглянути законопроект про спецконфіскацію, що дасть змогу спрямувати заарештовані кошти "сім’ї" Януковича в держбюджет.