2013-05-29T13:00:00+03:00 Политика 2024-03-15T14:51:51+02:00

Українські Новини

Українські Новини

В США выходец из Украины обвиняется в крупнейшем в истории отмывании денег

В США выходец из Украины обвиняется в крупнейшем в истории отмывании денег

Его компания была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Прокуратура США обвинила компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.

Сообщается, что основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский.

По данным прокуратуры США, это, возможно, "самое масштабное в истории преследование за отмывание денег".

Известно, что компания Liberty Reserve, которая находилась в Коста-Рике, была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков. Из семи обвиняемых лиц, пять уже арестовали.

Напомним, в июне прошлого года итальянская прокуратура заподозрила Банк Ватикана в отмывании денежных средств сицилийской мафии.

Рассылка новостей. Чтобы быть в курсе. Мы ценим ваше время

Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут