Украина 2016-12-09T04:43:38+02:00
Українські новини
Компания Гонтаревой считает сделку с офшорами Арбузова "стандартной брокерской операцией", - СМИ

Компания Гонтаревой считает сделку с офшорами Арбузова "стандартной брокерской операцией", - СМИ

Компания "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) считает покупку ценных бумаг для офшорных компаний "семьи" экс-президента Виктора Янковича стандартной брокерской операцией. Об этом говорится в ответе ICU на информационный запрос редакции ICTV, опубликованном Фактами ICTV.

Компания отмечает, что в ее функции не входило проведение проверки "происхождение средств клиента".

"Согласно действующему на момент заключения и исполнения сделок законодательству (конец 2013 года – Ред.), торговец ценными бумагами обязан был провести анализ соответствия финансовых операций сути деятельности компании-клиента и его финансового состояния. В функции торговца не входило определять происхождение средств клиента", - говорится в ответе финансовой компании.

В компании также уточнили, что комиссия ICU, как брокера, при покупке ценных бумаг является фиксированной и составляет не более 1000 грн за сделку.

Как сообщалось, в ноябре-декабре 2013 года компания "Инвестиционный Капитал Украина", которой на тот момент руководила нынешняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева, приобрела для кипрских офшорных компаний "семьи" Януковича валютные ОВГЗ на сумму более 10 млрд грн.

В 2014 году Генеральная прокуратура установила связь этих компаний с Сергеем Арбузовым, который выполнял функции "финансиста" для ближайшего окружения беглого президента. После того, как было доказано, что средства этих компаний, в том числе и купленные ICU валютные ОВГЗ, получены от реализации различных коррупционных схем, счета арбузовских "офшорок" в украинских банках были арестованы. 

В начале 2014 года компания Валерия Гонтарева сопровождала сделку между "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком", принадлежавшем Сергею Курченко, в результате которой из-за преступных действий менеджмента банка и чиновников государство потеряло более 2 млрд грн.   ICU пояснило, что не обязано было предупреждать "Аграрный фонд" о риске невозврата средств.

Депутат Игорь Луценко отмечает, что откровенно криминальный характер сотрудничества Гонтаревой с Арбузовым бьет по рейтингу Петра Порошенко и всей команды президента. Сама Валерия Гонтарева никак не комментирует свои отношения с ближайшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

Как заявил глава комитета по нацбезопасности и обороне ВР Сергей Пашинский, 7 июля Верховная Рада попытается вновь рассмотреть законопроект о спецконфискации, который позволить направить арестованные средства "семьи" Януковича в госбюджет.



Архив
Новости
За вымогательство взятки полицейскому присудили 2 месяца домашнего ареста 15:20
В аннексированном Крыму отремонтировали теплотрассу, из-за которой 15 тыс. человек были без тепла 14:58
Воскресенье в Украине будет теплым, местами - осадки 14:27
В Сирию отправятся еще 200 военных от США 14:15
В пятницу в зоне АТО был ранен 1 украинский военный 13:55
Национальный бренд Украины вошел в тройку лидеров по темпах роста стоимости 13:22
Среди победителей в закупках ProZorro явно преобладают физлица-предприниматели и сомнительные фирмы 12:44
Повышение минимальной зарплаты до 3200 приведет к сокращению легально оформленных работников 12:08
Ольга Маштакова: из-за Prozorro нормальные компании уходят с рынка, а торги выигрывают дилетанты, дающие цену ниже себестоимости 11:43
Мобильные операторы будут направлять 100% пожертвований на благотворительность 11:41
больше новостей
Нардеп Кулинич. Фото: poltava.to
Депутат Кулинич случайно раскрыл кухню, как ему организовывают митинги под ВР 16:24
Модераторы
Как "группы смерти" в соцсетях подталкивают подростков к самоубийству 20:17
У депутата Кулинича объяснили обстоятельства его переписки по митингу под ВР 19:49
Киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами
На Дарнице нашли "склад" Азарова с картинами Репина, оружием и наградами от РФ 16:21
НАБУ проводит обыск у начальника филиала АМПУ в порту "Южный" Широкова 16:53
Адвокаты Порошенко угрожают "Украинской правде" за публикацию обвинений Онищенко 18:56
США, Канада и ЕС настаивают на независимой и достоверной проверке е-деклараций 11:28
Украина не выполнила более 40 условий для получения очередного транша кредита МВФ 14:40
Непросто говорить о журналистике без политики, - Дуня Миятович про Диалог журналистских союзов Украины и России 15:18
В Швейцарии выпустили электромобиль с садом живых растений 20:51
больше новостей

ok