Политика 2017-03-20T04:55:01+02:00
Українські Новини
Компания Гонтаревой считает сделку с офшорами Арбузова "стандартной брокерской операцией", - СМИ

Компания Гонтаревой считает сделку с офшорами Арбузова "стандартной брокерской операцией", - СМИ

Компания "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) считает покупку ценных бумаг для офшорных компаний "семьи" экс-президента Виктора Янковича стандартной брокерской операцией. Об этом говорится в ответе ICU на информационный запрос редакции ICTV, опубликованном Фактами ICTV.

Компания отмечает, что в ее функции не входило проведение проверки "происхождение средств клиента".

"Согласно действующему на момент заключения и исполнения сделок законодательству (конец 2013 года – Ред.), торговец ценными бумагами обязан был провести анализ соответствия финансовых операций сути деятельности компании-клиента и его финансового состояния. В функции торговца не входило определять происхождение средств клиента", - говорится в ответе финансовой компании.

В компании также уточнили, что комиссия ICU, как брокера, при покупке ценных бумаг является фиксированной и составляет не более 1000 грн за сделку.

Как сообщалось, в ноябре-декабре 2013 года компания "Инвестиционный Капитал Украина", которой на тот момент руководила нынешняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева, приобрела для кипрских офшорных компаний "семьи" Януковича валютные ОВГЗ на сумму более 10 млрд грн.

В 2014 году Генеральная прокуратура установила связь этих компаний с Сергеем Арбузовым, который выполнял функции "финансиста" для ближайшего окружения беглого президента. После того, как было доказано, что средства этих компаний, в том числе и купленные ICU валютные ОВГЗ, получены от реализации различных коррупционных схем, счета арбузовских "офшорок" в украинских банках были арестованы. 

В начале 2014 года компания Валерия Гонтарева сопровождала сделку между "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком", принадлежавшем Сергею Курченко, в результате которой из-за преступных действий менеджмента банка и чиновников государство потеряло более 2 млрд грн.   ICU пояснило, что не обязано было предупреждать "Аграрный фонд" о риске невозврата средств.

Депутат Игорь Луценко отмечает, что откровенно криминальный характер сотрудничества Гонтаревой с Арбузовым бьет по рейтингу Петра Порошенко и всей команды президента. Сама Валерия Гонтарева никак не комментирует свои отношения с ближайшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

Как заявил глава комитета по нацбезопасности и обороне ВР Сергей Пашинский, 7 июля Верховная Рада попытается вновь рассмотреть законопроект о спецконфискации, который позволить направить арестованные средства "семьи" Януковича в госбюджет.



Архив
Новости
Лукашенко рассказал о задержании провокаторов, которые проходили подготовку в Украине 14:37
Турчинов заявляет об успешном испытательном запуске украинских ракет. Фото: rnbo.gov.ua
Фото дня: Украина успешно запустила ракеты собственного производства 17:35
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Госпогранслужба опровергла информацию белорусских пограничников о прорыве из Украины через пункт пропуска автомобиля с оружием и взрывчаткой. Фото: autotraveler.ru
Беларусь признала вину перед Госпогранслужбой в инциденте с начиненным взрывчаткой джипом (документ) 11:54
Жители киевской многоэтажки готовы выйти на митинг из-за обмана с платежками за тепло 19:04
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Куда поехать на майские: бюджетная альтернатива Львову и Одессе 09:25
Более 96% денежных переводов из РФ проходят через международные платежные системы, - НБУ 13:50
Годовой доход заместителя Турчинова увеличился в 11 раз 12:42
Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков 20:02
больше новостей
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Венгерская община Закарпатья собрала 64 000 подписей против президентского законопроекта по языкам 11:13
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Отец депутата Рады Дейдея, уличенного в разбое, также судим в Одесской области, - журналист 18:39
Блокировка информации провайдером невозможна в принципе, - глава ИнАУ о стратегии кибербезопасности 15:00
Киев вошел в десятку самых дешевых городов мира 00:15
Нами правят те, у кого рейтинг доверия от 1 до 9 %, - Рабинович 20:01
больше новостей

ok