Суд арестовал счета 5 предприятий на 3 млн гривен в Одессе по подозрению в финансировании сепаратистских акций

Районный суд Одессы арестовал счета, на которых находилось около 3 млн гривен, 5 предприятий, подозреваемых в финансировании пророссийских активистов и сепаратистских акций.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

Отмечается, что 6 мая спецслужба в Одессе разоблачила противоправную деятельность преступной группировки которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей.

СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные, а также к незаконному перечислению валюты за границу с помощью фиктивных коммерческих структур.

Установлено, что директор отделения банка обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и за выдачу наличных средств.

В обязанности других участников группировки входило получение денег в отделении банка и выполнение функций курьеров.

"За последние три года в теневой оборот ежегодно выводилось почти по 300 млн гривен. 6 мая сотрудники СБУ задержали 4 злоумышленников на горячем во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 млн гривен наличными", сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители подозревают, что эти средства направлялись для финансирования радикальных пророссийских группировок и сепаратистских акций в регионе.

"Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось свыше 3 млн гривен", - подчеркивает СБУ.

Проведено 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки.

Во время обысков было изъято фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами, накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и о заказчиках противоправных услуг, а также более 2 млн гривен наличными.

Как сообщалось, СБУ раскрыла схему финансирования беспорядков в Одессе Арбузовым и Клименко.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.