конвертцентр

Знайдено 27 результатів

У Дніпрі викрили конвертаційний центр з оборотом у 500 млн гривень

Силові структури 13 серпня 2020, 22:07 65

Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються

Економіка 01 червня 2020, 18:17 474

В Одесі конвертцентр, що відмивав 50 млн грн щомісяця, переводив частину грошей в Росію

Силові структури 09 листопада 2018, 11:55 88

В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 30 млн гривень у місяць

Політика 20 жовтня 2016, 14:55 163

СБУ "накрила" конвертцентр з обігом в 30 млн гривень в місяць

Політика 19 серпня 2016, 16:27 295

У Кіровоградській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом 280 млн гривень

Політика 12 серпня 2016, 19:46 208

Полтавська податкова "накрила" конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень

Політика 01 серпня 2016, 14:24 337

У Києві напередодні травневих свят ліквідували два багатомільйонних конвертцентри (фото)

У податковій міліції розповіли про схеми цих конвертцентрів.

Політика 30 квітня 2016, 00:23 723

Розкрито незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через два банки

Відмивання грошей відбувалося із застосуванням так званих сміттєвих цінних паперів.

Новини 29 лютого 2016, 17:50 697

Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом 33 млн гривень

Було вилучено документацію, що свідчить про незаконну діяльність.

Політика 25 січня 2016, 17:47 628

Податкова міліція ліквідувала 2 київських конвертцентри з оборотом понад 200 млн гривень

В одному з конвертаційних відома схема роботи.

Політика 19 січня 2016, 20:00 623

Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом 100 млн гривень у Запорізькій області

На підставі постанов суду проведено 6 обшуків.

Політика 05 січня 2016, 17:37 1239

СБУ ліквідувала конвертцентр, який фінансував терористів

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Новини 23 листопада 2015, 14:20 1291

Ліквідований у Києві конвертцентр фінансував кандидата в мери Києва Корбана, - СБУ

За попередніми підрахунками, цей конвертцентр перевів у готівку порядку 50 млн гривень для кандидата в мери Києва.

Новини 02 листопада 2015, 17:33 1370

СБУ викрила 3 конвертцентри під виглядом турагентств в Івано-Франківській області

Установлено, що організатором конвертаційного центру є житель Донецької області, який, за наявною інформацією, на сьогодні живе у Москві (Росія).

Політика 31 липня 2015, 18:56 1768

У Краматорську СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 50 млн гривень

Про це сказано в повідомленні СБУ.

Політика 28 червня 2015, 18:01 1571

У Києві накрили конвертцентр із оборотом 800 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Політика 26 травня 2015, 13:01 1262

У Львівській області ліквідовано конвертцентр з обігом 220 млн гривень

При цьому конвертцентр використовував реквізити 7 транзитно-конвертаційних суб'єктів господарської діяльності.

Економіка 22 травня 2015, 13:29 1319

Міліція ліквідувала конвертцентр із оборотом 1 млрд гривень

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ.

Новини 03 квітня 2015, 14:27 1332

СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 500 млн гривень у Львівській області

За даними відомства, конвертцентр працював на території області протягом майже двох років.

Політика 08 липня 2014, 21:24 1334

Архів