Конвертационный центр

Знайдено 25 результатів

Податківці викрили чиновників Кернеса на спробі "відмити" понад 200 млн гривень через конвертцентр, – ЗМІ

Фінанси 03 серпня 2018, 18:07 191

СБУ і ДФС ліквідували конвертцентр з оборотом 400 млн гривень

Силові структури 29 березня 2018, 21:51 81

В Україні вже місяць не працюють "обнальні" схеми, - ЗМІ

Фінанси 01 серпня 2017, 15:52 106

В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 30 млн гривень у місяць

Політика 20 жовтня 2016, 14:55 163

Сьогодні керівництво Фіскальної служби розповість про ліквідацію конвертцентрів

Анонс дня.

Новини 29 лютого 2016, 10:35 1036

Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом 2,2 млрд гривень (фото)

Конвертцентр діяв на території Житомирської, Харківської, Київської області та Києва.

Новини 28 грудня 2015, 19:15 774

У Харкові виявили конвертцентр, який фінансував "ЛНР" (фото)

Зловмисники, причетні до діяльності центру, затримані.

Політика 05 грудня 2015, 19:36 1594

У Запоріжжі ліквідували конвертцентр з оборотом 126 млн грн

Накладено арешт на рахунки підприємств на суму близько 6 млн гривень.

Політика 24 листопада 2015, 11:12 1487

СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 200 млн гривень в Одеській області (фото)

Нелегальну фінансову структуру створили жителі Одеської області.

Політика 21 листопада 2015, 14:30 966

СБУ ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 60 млн гривень у Черкаській області

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Політика 16 листопада 2015, 17:21 2024

Фіскальна служба ліквідувала конвертцентр із оборотом 600 млн гривень у Києві

Раніше податкова міліція ліквідувала конвертцентр із оборотом 1 млрд гривень.

Новини 14 вересня 2015, 13:39 688

СБУ ліквідувала конвертцентр, який фінансує терористів

Через низку фіктивних фірм із початку року підозрювані незаконно перевели в готівку майже 700 млн гривень.

Новини 08 вересня 2015, 17:51 1714

У Харкові конвертцентр вивів у тінь 0,5 млн грн українських підприємств

Центр розташовувався в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова та був обладнаний новітніми засобами безпеки.

Новини 25 серпня 2015, 14:39 1088

ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 900 млн гривень

Конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Економіка 20 липня 2015, 19:37 1526

В Києві затримано кур'єрів великого конвертаційного центру (доповнено)

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Політика 10 червня 2015, 19:42 2151

ДФС ліквідувала конвертцентр із мільярдним оборотом

На рахунках підприємств заарештовано кошти в розмірі 2 млн гривень і 185 тис. доларів.

Новини 02 червня 2015, 13:52 1273

У Житомирській області ліквідовано конвертцентр, що відмивав 30 млн гривень на рік

При затриманні у зловмисників було вилучено фінансові документи, призначені для незаконного переведення 1,4 млн гривень бюджетних коштів на рахунки підконтрольної їм фірми.

Політика 06 квітня 2015, 18:05 2673

Фіскальна служба зберегла роботу "конвертаційних центрів" - Яценюк

Прем'єр зазначив, що за підсумками перевірки ГФС на розгляд Кабміну було передано 20 тис. сторінок про порушення й зловживання в роботі Фіскальної служби.

Новини 23 березня 2015, 19:54 1567

У Києві СБУ ліквідувала конвертцентр, який фінансував терористів

Діяльність конвертаційного центру організували керівники одного з комерційних банків.

Події 16 березня 2015, 20:07 3071

Міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 2 млрд гривень

Правоохоронці в рамках кримінального провадження провели 8 санкціонованих обшуків.

Події 25 грудня 2014, 19:06 1091

Архів