FATF

Знайдено 6 результатів
Власенко: Тимошенко повідомила у FATF про відмивання грошей режимом Януковича
Власенко розповів, що в заяві мова йде про резонансні угоди вартістю в мільярди доларів.
Новини 09 травня 2012, 17:25 2438
"Наша Україна" вимагає розслідувати підкуп Забзалюка через Інтерпол і FATF
Валентин Наливайченко вимагає встановити, звідки взялися гроші для підкупу.
Новини 17 лютого 2012, 15:51 2170
Україна вибула з "сірого" списку FATF
Тепер України не підлягає глобальному моніторингу FATF.
Новини 31 жовтня 2011, 15:50 2174
Держфінмоніторинг заперечує внесення України до чорного списку FATF
Україна як і раніше залишається в другій групі FATF, що не передбачає яких-небудь санкцій.
Економіка 19 березня 2010, 18:24 3081
Україну включили в "чорний список" FATF
У новий "чорний список" країн, що мають недоліки в боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму, включено також Непал, Нігерію, Парагвай, Сирію і Судан.
Економіка 19 березня 2010, 14:41 3074
FATF склала новий чорний список країн
До списку країн, які не борються з легалізацією злочинних доходів, увійшли Іран, а також Ангола, КНДР, Еквадор і Ефіопія.
Політика 01 березня 2010, 12:43 5274
Архів

ok