підписатися на розсилку
36.8 ↑37.3 ↑
39.65 ↑40.65 ↑
˟

FATF

Знайдено 11 результатів
Bank of Cyprus закриє рахунки близько 4 тис. клієнтів із Росії
Фінанси 21 квітня 2023, 15:52 1601
FATF призупинила членство Росії
Зовнішня політика 24 лютого 2023, 15:45 973
Рада ЄС включила РФ у "Чорний список ЄС" для цілей оподаткування
Податки 16 лютого 2023, 10:37 478
НБУ закликає FATF виключити РФ з числа країн-членів та включити до "чорного списку FATF"
Економіка 14 жовтня 2022, 13:40 251
Мінфін просить виключити Росію із FATF
Податки 30 травня 2022, 12:33 112
Власенко: Тимошенко повідомила у FATF про відмивання грошей режимом Януковича
Власенко розповів, що в заяві мова йде про резонансні угоди вартістю в мільярди доларів.
Новини 09 травня 2012, 17:25 2473
"Наша Україна" вимагає розслідувати підкуп Забзалюка через Інтерпол і FATF
Валентин Наливайченко вимагає встановити, звідки взялися гроші для підкупу.
Новини 17 лютого 2012, 15:51 2204
Україна вибула з "сірого" списку FATF
Тепер України не підлягає глобальному моніторингу FATF.
Новини 31 жовтня 2011, 15:50 2272
Держфінмоніторинг заперечує внесення України до чорного списку FATF
Україна як і раніше залишається в другій групі FATF, що не передбачає яких-небудь санкцій.
Економіка 19 березня 2010, 18:24 3101
Україну включили в "чорний список" FATF
У новий "чорний список" країн, що мають недоліки в боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму, включено також Непал, Нігерію, Парагвай, Сирію і Судан.
Економіка 19 березня 2010, 14:41 3118
FATF склала новий чорний список країн
До списку країн, які не борються з легалізацією злочинних доходів, увійшли Іран, а також Ангола, КНДР, Еквадор і Ефіопія.
Політика 01 березня 2010, 12:43 5341
Архів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok