Служба безпеки України та Офіс генпрокурора передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошові кошти та майно на загальну суму близько 500 млн гривень.
Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генпрокурора, передають Українськi Новини.
Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "ЛНР".
Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні.
Завдяки втручанню СБУ цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА.
Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Заходи з викриття та припинення схеми проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.
Як повідомляли Українськi Новини, раніше правоохоронні органи передали Національному агентству з розшуку та менеджменту активів 50 млн гривень і 830 кг срібла, вилучених у підозрюваних у махінаціях на ринку криптовалют.
Суд заарештував та передав АРМА активи Білоруської нафтової компанії в Україні на 20 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.