Естонський бізнесмен Гіллар Тедер, який володіє торговими центрами в Україні, попри санкції ЄС продовжує вести бізнес в окупованому Криму. Про це йдеться в розслідуванні Крим.Реалії від Радіо Свобода.
Журналісти спирались на відкриті дані та робоче листування Тедера, копії якого передали українські спецслужби. Згідно них, компанія Тедера Arricano є власником ТРЦ "Південна галерея", відкритого в Сімферополі в розпал окупації, 5 березня 2014 року. На відкритті торгового центру навіть був присутній в.о. гендиректора Arricano Ярема Ковалів.
Журналісти показали схему власності та отримали підтвердження, що компанія Тедера є власником кримського ТРЦ. Про це йдеться у звіті Arricano на сайті Лондонської фондової біржі, де торгуються акції компанії Тедера.
"5 місяців тому схема роботи Тедера в окупованому Криму істотно змінилася. 21 квітня ТОВ "Вояж-Крим" перереєстрували безпосередньо на Тедера з юридичною адресою на материковій Україні", - зазначають журналісти.
З переписки Тедера і його підлеглих випливає, що естонський бізнесмен намагається обійти санкції і водночас шукає кошти на виплату 12 млн доларів, заборгованих будівельникам ТРЦ. Про це йому вдалося домовитись у 2017 році з представниками російського державного ВТБ банку.
Журналісти також взяли коментар у експредставника президента України у Криму Бориса Бабіна. За його словами, головна мета таких торгових центрів на півострові – зовсім не заробіток, а відмивання коштів.
"У чому проблема кримської нерухомості? Вона не дає великого доходу, це ризикована інвестиція. Ми володіємо нерухомістю і просто через неї прокачуємо кошти. А пишемо це як, нібито, дохід. Це стандартна практика в Криму. Тим самим займається і Константинов, і Аксьонов", - каже Бабін.
Журналісти також звернулись до представництва ЄС в Україні, де відповіли, що ініціювати розслідування щодо порушення санкцій має Естонія, громадянином якої є Тедер.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.