Верховна Рада продовжила на 9 місяців кінцевий термін подачі інформації про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб.
За прийняття в цілому законопроєкту №5807 проголосували 342 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
У документі наголошується, що юридичні особи подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим законом, і структуру власності протягом одного року (раніше було 3 місяці) з дня набрання чинності нормативно-правового акта.
Також депутати вирішили, що в разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про його кінцевого бенефіціарного власника не вказується.
Як повідомляли Українські Новини, до 10 жовтня всім юрособам треба розкрити бенефіціарів.
Це визначено законом про фінмоніторинг (закон № 361 від 06.12.2019), п. 4 перехідних положень.
Приводом для появи закону стала боротьба з фінансуванням тероризму.
Міністр юстиції Малюська роз'яснив необхідність розкриття кінцевих власників юросіб.
Нещодавно опубліковані документи проєкту Pandora Papers про офшорні компанії частково довели, що структури олігарха Ігоря Коломойського переказували кошти на офшорні фірми президента Володимира Зеленського та його оточення.
Також господарський суд Києва задовольнив заяви "ПриватБанку" про закриття проваджень у 2 справах за позовами колишніх акціонерів банку про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку, таким чином вперше застосувавши на практиці скандальний "антиколомойський" закон.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.