Америка 2019-03-21T04:01:46+02:00
Українські Новини
У США заарештували главу криптовалютної піраміди, жертвами якої стали 3 млн осіб

У США заарештували главу криптовалютної піраміди, жертвами якої стали 3 млн осіб

В аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйона осіб.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на інформацію прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

Після затримання Ігнатов, який зараз є головою компанії OneCoin Ltd, постав перед судом і був заарештований.

У справі також фігурує його сестра - Ружа Ігнатова, яка є засновником OneCoin і залишається на волі. Вона звинувачується в шахрайстві з використанням засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей.

Прокуратура заявила, що через схеми Ігнатових потерпілі "інвестували мільярди доларів по всьому світу в шахрайську криптовалюту". За даними слідства, Ігнатова заснувала OneCoin в 2014 році і керувала компанією до 2017 року, коли перестала з'являтися на публіці. Після цього компанію очолив її брат.

У ФБР підкреслюють, що криптовалюта OneCoin не має реальної цінності.

Слідчі вважають, що через OneCoin Ltd, яка функціонує досі, постраждали 3 млн людей по всьому світу. За даними звітів, отриманих в ході розслідування, виручка компанії в 2014- 2016 роках становила 3,353 млрд євро, а прибуток - 2,23 млрд євро.

У вересні минулого року був заарештований ще один з лідерів проекту Марк Скотт.

Основна бізнес-модель OneCoin полягає в продажу освітніх пакетів по криптовалютному трейдингу. Учасники проекту отримують реферальні комісії за залучення нових осіб і продаж пакетів.

Прокуратура стверджує, що представники проекту повідомляли своїм жертвам недостовірну інформацію, зокрема, що криптовалюта OneCoin майниться за допомогою серверів компанії, хоча в дійсності ніякого майнінгу не велося.

Також представники проекту заявляли, що в основі OneCoin лежить неіснуючий приватний блокчейн. Ігнатов робив неправдиві твердження про те, що OneCoin готується до проведення IPO.

Ігнатова та її бізнес-партнер будували компанію, заздалегідь маючи намір йти на обман інвесторів. Зокрема, прокуратора згадує один з листів Ігнатової, в якому вона описувала "стратегію виходу" з OneCoin. Першою опцією там було вказано сценарій, при якому організатори тікають з грошима, покладаючи вину за їх пропажу на інших людей.

Нагадаємо, криптовалюті Bitcoin напророкували падіння до нуля в 2019 році.


Архів
Новини

ok