Святошинський районний суд Києва відкрив провадження за фактом закриття справи про виведення коштів з банку "Хрещатик" посадовими особами Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Виробництво було відкрито за скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У ФГФЛ наполягають, що спроби слідчого Святошинського УП ГУНП закрити справу, є незаконними. Скарга ФГФЛ буде розглянута на судовому засіданні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що напередодні банкрутства банку "Хрещатик" БХФЗ переказав понад 11 млн грн на рахунки 58 фізичних осіб-підприємців. Платежі були розбиті на суми, менші 200 тис. грн, що в подальшому давало можливість власникам рахунків претендувати на відшкодування коштів державою. За даними ЗМІ, всі платежі були відправлені після закінчення банківського дня.
Як повідомлялося, в ході розслідування кримінального провадження №42018101080000023, було встановлено, що 1 квітня 2016 року клієнтом ПАТ "КБ "Хрещатик" Акціонерним товариством "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" в післяопераційний час, а саме з 17:26 до 00: 00, на адресу банку було направлено 58 платіжних доручень про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Борщагівського ХФЗ, відкритого в ПАТ "КБ "Хрещатик", на користь 58 фізичних осіб із зазначенням призначенням платежу "надання позики за Договором б/н від 31.03.2016 без ПДВ".
Згідно з даними про рух коштів по рахунку Борщагівського ХФЗ, суми "позик" по 57 з 58 платіжних доручень становили 195 000 грн, а за одним платіжним дорученням - 30 000 грн. Таким чином, сума кожної операції не перевищувала встановлену Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" максимальну гарантовану суму відшкодування в 200 000 грн.
Рахунки фізосіб були відкриті 1 квітня 2016 року, в той же день, коли Борщагівський ХФЗ направив платіжні доручення. Оскільки в призначеннях платежу вказано, що договори укладені 31 березня 2016 року, то на момент їх укладення неможливо було внести реквізити фізосіб для перерахування (вони були відкриті тільки на наступний день). Тобто угоди не містили обов'язкових реквізитів.
Здійснюючи огляд і аналіз руху коштів по рахунку Борщагівського ХФЗ з моменту його відкриття по 5 квітня 2016 року, слідчі встановили, що в історії транзакцій відсутні перерахування з призначенням платежу "надання позики". Однак в післяопераційний час в день, що передує визнанню банку проблемним, фармвиробник здійснив відразу 58 таких платежів.
На думку представників слідства, дії працівників ПАТ "КБ "Хрещатик", АТ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та 58 фізичних осіб (одержувачів коштів) свідчать лише про формальне списання безготівкових коштів з рахунку юридичної особи на спеціально відкриті для цієї мети рахунки фізосіб на загальну суму 11,1 млн грн.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.