Служба безпеки України підозрює екс-співвласника торгової мережі "Амстор" Володимира Вагоровського у фінансуванні терористичної організації "Донецька народна республіка".
Про це сказано в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 20 березня, текст якого Українські Новини має в своєму розпорядженні
Згідно з документом, в 2014-2015 рр. В. Вагоровський усвідомлюючи, що "ДНР" є терористичною організацією, прийняв рішення платити податки в її бюджет, а також безкоштовно поставляти їжу і транспорт бойовикам в обмін на неперешкоджання в роботі супермаркетів "Амстор" на непідконтрольній Україні території.
"Навесні 2014 року достовірно усвідомлюючи, що "ДНР" є терористичною організацією, засновник і співвласник мережі торгових центрів "Амстор" Вагоровський В.А., який є лояльно налаштованим до її діяльності, знаючи про існування в складі "політичного" блоку терористичної організації так званих "Міністерства фінансів "ДНР", "Міністерства доходів і зборів "ДНР", "Центрального республіканського банку "ДНР", а також підтримуючи ділові відносини з керівництвом "ДНР" діючи умисно з корисливих мотивів [...] прийняв рішення про фінансування діяльності терористичної організації "ДНР" шляхом реєстрації на окупованій території суб'єктів господарської діяльності, сплати ними непередбачених чинним податковим законодавством так званих "податків" в так званий "бюджет" "ДНР" через "Центральний Республіканський банк "ДНР", а також шляхом безкоштовного забезпечення учасників незаконних збройних формувань "ДНР" продуктами харчування і транспортними засобами", - йдеться в документі.
В ході негласних розшукових заходів СБУ встановило, що тільки за липень-жовтень 2015 року магазини "Амстор" на окупованій території перерахували в бюджет "ДНР" 36,8 млн рублів або близько 0,6 млн доларів за курсом 2015 року.
За даними фактами Головне слідче управління СБУ в лютому 2017 року зареєструвало кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1-3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) і рядом інших статей Кримінального кодексу України.
Як повідомило агенству джерело в правоохоронних органах, в четвер 19 квітня СБУ провела обшуки у кількох підприємствах, пов'язаних з В. Вагоровським, а також за місцем проживання бізнесмена в Києві. Оперативники шукали документи і електронні носії які будуть приєднані до справи в якості доказів.
Як повідомлялося, влітку 2015 року Головне слідче управління МВС України в ході відповідного кримінального провадження встановило факти фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР" з боку екс-керівників торговельною мережею "Амстор".
Зокрема, були задокументовані факти поставок продуктів бойових підрозділів батальйону "Кальміус". Також слідством встановлено, що з метою ухилення від податків на території України в "ДНР" була зареєстрована компанія "Мультіторг", яка здійснювала фактичне управління незаконно захопленими магазинами мережі по ту сторону розмежування.
У 2014 році Володимир і Олександр Вагоровські були відсторонені мажоритарним акціонером ГК "Амстор" від управління торговельною мережею за виведення активів і фінансових коштів за підробленими документами на підконтрольні тільки їм компанії, незаконне переведення магазинів в зоні АТО на юрособи, що не підконтрольні мажоритарному акціонерові, спроби привласнити бізнес рітейлу ГК "Амстор".
На початку 2015 року магазини торгової мережі "Амстор" були захоплені озброєними людьми, які перебували там до 9 січня. За їх словами, діяли вони за вказівкою Володимира Вагоровського. У магазинах була знищена вся інфраструктура, фінансова і кадрова документація були вивезені в невідомому напрямку, зникла виручка. Незважаючи на це Смарт-Холдингу - головному акціонеру ГК "Амстор" - вдалося зберегти колективи і відновити роботу мережі. Холдинг інвестував в перезапуск мережі більше 150 млн грн. Логічним продовженням стала співпраця з одним з лідерів українського рітейлу FOZZY GROUP.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.