Економіка 2020-12-15T07:23:13+02:00
Українські Новини
Компанія Гонтаревої надала інфраструктуру для крадіжок з держбанків, - нардеп Різаненко

Компанія Гонтаревої надала інфраструктуру для крадіжок з держбанків, - нардеп Різаненко

Валерия Гонтарева, Виктор Янукович, НБУ, Ощадбанк, ОВГЗ, Максим Поляков, Семья Януковича, Павел Ризаненко, ICU, Макар Пасенюк, Константин Стеценко

Учасники ринку цінних паперів підтверджують, що компанія голови Нацбанку Валерія Гонтаревої "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) брала участь в схемах "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича по розкраданню коштів з державних банків. Про це заявив голова підкомітету з цінних паперів фінансового комітету ВРУ Павло Різаненко, інформує агенція УНІАН.

Видання повідомляє, що зараз Генпрокуратура активно розслідує походження $1,4 млрд, заарештованих на рахунках кіпрських фірм в українських держбанках. За даними правоохоронців, пов'язані з оточенням Януковича офшорні компанії отримали ці гроші в результаті спекуляцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом 2011-2013 років. Брокером в угодах із цінними паперами виступала компанія ICU.

Своє розслідування схем по відмиванню коштів ведуть депутати Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. За словами Павла Різаненка, ОВДП, якими оперувала Валерія Гонтарева, випускалися під визначених покупців і мали особливо привабливі умови.

"Три великих державних банка торгували між собою. Вони були кінцевими покупцями і продавцями цінних паперів. Але ці облігації проходили як мінімум через троє рук. Перші – це професійний посередник. Наприклад, ICU, "Фондовий актив", або, як не дивно, OTP. Далі йшла компанія-резидент або нерезидент, кіпріот, на якій залишалася основна дельта, і потім знову – професійний посередник. Виглядало це так: папери виходять з "Ощаду" в "Укрексім", проходять через троє рук, і посередникам залишається прибуток від 3% до 5% (від 500 млн грн. - це 25 млн грн.). За одну годину "Ощадбанк" міг продати ОВДП на сотні мільйонів гривень", - зазначає Павло Різаненко.

Він уточнює, що Валерія Гонтарева відмінно розуміла, в чиїх інтересах вона працює, і які збитки держбанкам завдає прокручування ОВДП між приватними посередниками.

"Був ICU, який надав інфраструктуру для крадіжок. Їх позиція така: ми – посередник, ми нічого не крали. Купили, продали за півкопійки. Вони прекрасно знали, що відбувається на ринку. Вони – найбільший торговець ОВДП. У них було всього три партнера – Макар Пасенюк, Костянтин Стеценко і Валерія Гонтарева. Це маленька компанія, це не "Морган Стенлі". І такі рішення, як купівля цінних паперів на 500 млн грн. і перепродаж їх вище, не міг приймати трейдер. Є система внутрішнього контролю, ризик-менеджмент. Всі учасники ринку, які в курсі, стверджують, що керівництво ICU знало, чим вони займалися", - наголошує Павло Різаненко.

Інший представник банківського комітету Максим Поляков зазначає, що правоохоронці вже зібрали достатньо матеріалів щодо зловживань Гонтаревої, і чекають, коли чиновниця позбудеться посади і політичного прикриття.

"Сьогодні у Гонтарєвої є політичний дах. І з цієї простої причини її досі не заарештували. Ми прекрасно знаємо, що, як тільки вона вийде за поріг НБУ, її до кінця життя будуть судити. І я впевнений, що не тільки правоохоронні органи України. Її недоторканність – це міна уповільненої дії. Вже приходять з обшуками в одне місце, інше. Питання часу, коли її заарештують, але це неминуче. Це десятки епізодів, сотні банків, і скрізь є корупція Гонтаревої. Всі кримінальні справи щодо неї були б вже доведені до кінця, якщо б не було команд, які блокують розслідування", - стверджує Максим Поляков.

Раніше ЗМІ оприлюднили документи, які підтверджують причетність компанії ICU, якою Гонтарева керувала до приходу в НБУ, до заарештованих в "Ощадбанку" коштам оточення екс-президента Віктора Януковича.

У відповідь Гонтарєва заявила, що придбанні ОВДП для компаній "сім'ї" були не виведенням капіталу, а інвестуванням в Україну.


Новини

ok