Політика 2018-08-15T05:34:55+03:00
Українські Новини
У Кіровоградській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом 280 млн гривень

У Кіровоградській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом 280 млн гривень

Співробітники прокуратури й податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом в 280 млн гривень у Кіровоградській області. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Кіровоградської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, підозрювані, які ухилялися від оподатковування й переведення коштів у готівку, діяли на території Кіровоградської, Київської, Одеської й інших областей.

Встановлено, що 18 фіктивних підприємств, які не були платниками ПДВ, закуповували зернопродукцію у фермерів, після чого продукцію реалізовували платникам ПДВ з документами, оформленими фіктивними підприємствами, внаслідок чого учасники конвертаційного центру протягом 2015-2016 років оформили великим зернотрейдерам незаконний податковий кредит.

Перевіряється причетність до скоєння зазначених злочинів 11 людей.

Проведено 25 обшуків за місцями проживання, реєстрації фіктивних підприємств і належного транспорту.

Правоохоронці вилучили 2,1 млн гривень, фінансову й господарську документацію, бланки, комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах) і ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.

Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР".

Більше новин про: конвертцентр

До теми
Архів
Новини
Євгеній Фук. Фото: сайт
Програміст з Тернополя отримав 2 роки ув'язнення за антиукраїнські публікації в "Вконтакте" 11:22
Екс-посол США Гербст назвав Тимошенко "справжнім патріотом України" 15:57
СБУ перевищує свої повноваження щодо будівельних компаній, - Taryan Group 13:00
З 1 січня формули Роттердам+ не буде, – Герус 16:10
Побитий неонацистами керівник центрального штабу
"Розумна сила" заявила про розгром їх центрального офісу неонацистами 17:52
ЛГБТ платформа YouProud зажадала публічних вибачень "Кварталу 95" за цькування трансгендерної співачки Зіанджі 17:27
Кудрявцев прокоментував своє звільнення з посади глави Держархбудінспекції 18:25
Ветерани зовнішньої розвідки розкритикували дії НАБУ через недоотримання палива ЗСУ, - ЗМІ 12:42
Чиновники СБУ, ГПУ, Мінкульт відверто шантажують підприємців будівельної галузі з метою отримання величезних сум хабарів, — Найєм 19:34
Насирова відновлено на посаді, тому що був звільнений незаконно, – нардеп Береза 19:21
більше новин

ok