Політика 2018-01-15T05:01:09+02:00
Українські Новини
У Кіровоградській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом 280 млн гривень

У Кіровоградській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом 280 млн гривень

Співробітники прокуратури й податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом в 280 млн гривень у Кіровоградській області. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Кіровоградської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, підозрювані, які ухилялися від оподатковування й переведення коштів у готівку, діяли на території Кіровоградської, Київської, Одеської й інших областей.

Встановлено, що 18 фіктивних підприємств, які не були платниками ПДВ, закуповували зернопродукцію у фермерів, після чого продукцію реалізовували платникам ПДВ з документами, оформленими фіктивними підприємствами, внаслідок чого учасники конвертаційного центру протягом 2015-2016 років оформили великим зернотрейдерам незаконний податковий кредит.

Перевіряється причетність до скоєння зазначених злочинів 11 людей.

Проведено 25 обшуків за місцями проживання, реєстрації фіктивних підприємств і належного транспорту.

Правоохоронці вилучили 2,1 млн гривень, фінансову й господарську документацію, бланки, комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах) і ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.

Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР".

Більше новин про: конвертцентр

До теми
Архів
Новини
Рабінович обіцяє захистити людей від "фашистських загонів, що марширують вулицями України" 11:32
Нова Україна повинна бути такою, як Одеса, - Каплін 21:11
Спецпідрозділи "К" залишаються у структурі спецслужби, - перший заступник голови СБУ Демчина 11:36
Екс-голова Верховного суду України розкритикував кримінальну відповідальність суддів за винесення завідомо незаконного рішення 11:55
Частина українців навіть не в курсі проведення судової реформи, – спецпредставник Генсека Ради Європи Режіс Брійя 11:25
Євген Аблов став єдиним кандидатом в ДБР, який за власним бажанням надав пояснення громадським активістам, - ЗМІ 12:19
Рабінович заявив, що сьогоднішні "реформи" знищують можливість вижити для українців 14:19
"Розв'язка Петрука" на Шулявці - не більш, ніж гарний піар, - експерт 14:04
"Агромарс" залучатиме кошти ЄБРР для побудови додаткового заводу з перероблення біовідходів 13:09
Конституція не допускає ліквідацію Верховного Суду України, - екс-голова ВСУ Бойко 12:55
більше новин
Сталося це на 8 поверсі багатоповерхівки.
У Тернополі в багатоповерхівці прогримів вибух: є постраждалі 23:15
"Міжрегіональне бюро захисту" вважає реконструкцію Гданцівського парку в Кривому Розі незаконною і вимагає припинити роботи 13:34
Священика Києво-Печерської лаври оштрафували на 1,4 млн грн за спробу таємного провозу грошей в Росію 17:39
Через зупинку "Північного потоку" добовий транзит газу через Україну до Європи зріс на 10% 09:28
Кабмін заборонив виплати бонусів і винагород менеджерам держкомпаній 13:14 Доповнено
Цвітіння Дніпра може стати причиною сплеску онкологічних захворювань і гепатиту, - екологи 20:08
Після фрази Трампа про довіру до розвідки в Білому домі вимкнулось світло 07:57
Скрипалів отруїла жінка на чолі групи з шести осіб, - ЗМІ 11:45
Кіберполіція відкрила кримінальну справу щодо адміністраторів сайту КПУ 18:25
НСЖУ вимагає публічного звіту про результати розслідування вбивства Павла Шеремета, - заява організації 12:26
більше новин

ok