Політика 2018-10-15T05:38:38+03:00
Українські Новини
Співробітників НБУ обвинувачують в співучасті аферам "Дельта банку" - ЗМІ

Співробітників НБУ обвинувачують в співучасті аферам "Дельта банку" - ЗМІ

Співучасниками в кримінальних справах про заволодіння і розтраті державних коштів в особливо великих розмірах, вчинених в процесі рефінансування «Дельта банку», проходять посадові особи Національного банку України та інші держслужбовці. Про це з посиланням на матеріали досудових розслідувань повідомляє Лівий берег .

Згідно з матеріалами кримінальної справи, "Дельта Банк" протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. Понад чотири мільярди гривень з цієї суми було переведено в іноземну валюту (553,3 млн. доларів) і виведено за кордон. Ці кошти, згідно з даними досудового розслідування, були перераховані з рахунків дюжини пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання, окремі посадові особи яких одночасно є співробітниками АТ "Дельта Банк", нібито на виконання раніше укладених договорів.

"Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703, за фактами незаконного заволодіння та розтрати службовими особами АТ "Дельта банк" в співучасті з службовими особами Національного банку України, Державної іпотечної установи та іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухиляння від сплати податків і легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч . 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 КК України ", - цитує видання ухвалу Печерського районного суду від 22.01.2016.

Зокрема, згідно з матеріалами розслідування, в 2014 році посадові особи ПАТ "Дельта Банк", зловживаючи своїм службовим становищем, без згоди посадових осіб ТОВ "Дніпрометалсервісгруп", шахрайським шляхом (підробляючи підписи) заволоділи грошовими коштами Національного Банку України. Маються на увазі кошти, які були надані для рефінансування кредиту. Як встановило слідство, рефінансування проведено не було, а грошові кошти НБУ були використані "на власні цілі". Крім того, наголошується в матеріалах розслідування, «посадовими особами ПАТ "Дельта Банку" проведена передача кредитної справи на користь кіпрської компанії».

"Згідно з інформацією в електронних реєстрах НБУ кредит ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" має оцінку в 2 млрд. грн. Однак, в дійсності, це майно коштує в кілька разів менше. Така завищена оцінка була надана Банком, з метою ухилитися від формування резервів під даний кредитний портфель, а також під такою дорогий актив легко було отримати рефінансування ", - йдеться в ухвалі Печерського суду від 3 травня 2015 року.

Водночас, тимчасова адміністрація, введена в "Дельта Банку" регулятором, сьогодні намагається відсудити у неплатоспроможного і ліквідованого позичальника (ТОВ "Дніпрометалсервісгруп", основна частина майна якого знаходиться в Криму і експропрійована окупаційною владою) суму, що на порядок перевищує тіло кредиту (при тому, що позичальник до своєї ліквідації справно платив за кредитом, а його майно, що залишилося на території України, вже передано кредитору). Для цього, зокрема, один і той же штраф за кредитом виставляється 60 разів.

Одним з можливих пояснень такого завзяття тимчасової адміністрації "Дельта Банку" журналісти називають прагнення таким чином "заткнути" дірку, що утворилася, як то кажуть в визначеннях суду, не без участі посадових осіб НБУ.

"Припустимо, позивачеві вдасться якимось - з поширених в нашій країні - чином переконати суд задовольнити багатомільярдний позов. Тоді, незалежно від реальної можливості виконання рішення суду, його можна буде використовувати для перекладання відповідальності за величезні збитки держави з шахраїв на ліквідоване підприємство, постраждале від окупації Криму", - пише журналіст видання.

Більше новин про: НБУ Дельта Банк

До теми
Архів
Новини
Філліпс зірвав українські прапори з могили і прикріпив табличку, в якій називав Бандеру нацистом. Фото: bykvu.com
Поліція Мюнхена відкрила справу проти проросійського журналіста Філліпса за вандалізм на могилі Бандери 17:15
Столиця України побила температурний рекорд вперше за 100 років 17:00
Швейцарія заарештувала $2 млн на рахунках Курченка, - Генпрокуратура 16:48
"Трейд Коммодіті" отримала сьомий контракт на постачання авіапального для армії 16:35
Активісти "Національного спротиву" засудили торгівельні стосунки українських політиків з Росією 16:34
Український чиновник сфальсифікував свою смерть через підозру в корупції: поліція затримала його у Франції 16:20
Антимонопольний комітет може перевірити ProZorro на монополізм 16:18
"Укрлендфармінг" Бахматюка впроваджує власну IT-систему обліку врожаю 16:07
АМКУ оштрафував винзавод "Нива" на 795 тис. гривень через плагіат упаковки Martini 16:00
Пол Аллен помер у віці 65 років. Фото: BBC
Помер один із засновників Microsoft Пол Аллен 15:58
більше новин
Рабінович вимагає від уряду провести аудит Пенсійного фонду та індексацію пенсій 14:40
Політики здали Крим в своїх інтересах, - Мураєв 13:00
ЄС радо купують ліс-кругляк під виглядом “паливних дров”, – Сем Лоусон 13:27
По факту шахрайства у виконавчому провадженні "Нібулон" проти "Райз" ведеться досудове слідство 13:13
Національна спілка письменників України може продати Будинок літераторів на Банковій, - ЗМІ 12:29
Голова Миколаївської ОДА Савченко назвав ключовим пріоритетом соцзахист сімей загиблих учасників АТО і ООС 12:41 Прес-реліз
Рейдери захопили частину врожаю фермерського господарства в с. Веприк Київської області 13:54
Центренерго можуть передати вугільному "смотрящому" Кропачеву за схемою Януковича, - ЗМІ 13:30
Ляшко на Покрову привітав бійців у госпіталі 12:44
Київ отримав газ і почав постачання гарячої води в понад 3 тис. будинків, - Кличко 14:33
більше новин

ok