Вихідця із України Артура Будовського засуджено до 20 років тюремного ув'язнення в США. Його було визнано винним у відмиванні грошей через систему анонімної банківської мережі Liberty Reserve. Про це повідомляє BBC.
У своїй рекламі LR називала себе "найбільшою системою платежів і грошових переказів" і, відповідно до судових документів, відмила за період існування приблизно 8 млрд доларів. Серед більш як 5,5 млн її клієнтів були кіберзлочинці, організатори всіляких пірамід, викрадачі чужих особистих даних та інші темні особистості, що мали потребу швидко й анонімно легалізувати кримінальні бариші.
Для користування послугами Liberty Reserve була потрібна тільки електронна пошта. Будовський заробляв один відсоток від суми транзакції, послуга проведення операції без зазначення рахунку коштувала ще 75 центів.
У зв'язку з керівною роллю Будовського в злочинній організації й обсягом сум, що пройшли через неї, йому загрожувало від 30 років в'язниці до довічного строку. Однак він пішов на угоду із прокуратурою й отримав тільки 20 років.
Liberty Reserve працювала з 2005 по 2013 роки, поки її не прикрила влада Коста-Рики, де вона в той час базувалася. Тоді ж Будовського було заарештовано на прохання США в Іспанії. У жовтні 2014 року його було екстрадовано в Америку, де в його компанії було найбільше акаунтів - близько 660 тисяч.
У справі LR загалом проходять сім осіб.
Раніше повідомлялося, що Україна має намір залучати американських експертів до боротьби з відмиванням грошей.
Зазначимо, що Міністерство закордонних справ констатує відсутність прогресу в боротьбі з організованою злочинністю й відмиванням грошей.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.