Новини 2018-09-15T05:56:44+03:00
Українські Новини
​Депутат Тарута просить НАБУ розібратися з аферами "Дельта Банку"

​Депутат Тарута просить НАБУ розібратися з аферами "Дельта Банку"

Про це сказано в депутатському запиті Сергія Тарути.

Керівництво АТ "Дельтабанк" вивело з банку на рахунки підконтрольних іноземних компаній більше $ 500 млн. Про це сказано в депутатському запиті Сергія Тарути на адресу Національного антикорупційного бюро, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб та ін.

Парламентарій зазначає, що в "Дельтабанку" напередодні його банкрутства була реалізована схема по виведенню валюти, в якій брали участь посадові особи Державної іпотечної установи (ДІУ) і Нацбанку.

Керівники "Дельта Банку" придбали облігації ДІУ вартістю 3,5 млрд грн. Виручені гроші чиновники держустанови поклали на рахунок організації в "Дельтабанку". Надалі фінустанова під заставу цих цінних паперів отримали від Нацбанку 3,5 млрд.грн на рефінансування.

"Ця операція не була спрямована на підтримку ліквідності ОА" Дельта Банк "і відбувалася керівництвом банку і керівництвом Національного банку України не з метою відновлення платоспроможності банку виведення його з кризи, а відбувалася саме з метою виведення зазначених коштів з банку", - зазначає Сергій Тарута .

Надалі кошти були виведені через кореспондентські рахунки офшорних банків на рахунки чотирьох компаній-нерезидентів, які контролюються власниками "Дельта Банку". Загальна сума траншів становить $ 502,8 млн.

Парламентар зазначає, що це не єдине виведення валюти з фінустанови. Також, протягом 2014 року "Дельта Банк" з коштів, отриманих на рефінансування, вивів за кордон $ 535,3 млн (4,1 млрд грн), які були переведені на рахунки в латвійському банку 12 пов'язаних між собою фірм. За аналогічних обставин з "Дельта Банку" вивели $ 3,9 млн на рахунок банку в Амстердамі і ще $ 75,2 млн на інший латвійський банк.

Сергій Тарута зазначає, що за реалізацію аналогічних схем із засобами Нацбанку і Аграрного фонду України в 3013-2014 роках Генпрокуратурою були пред'явлені підозри Сергію Курченко. Разом з тим, реалізація подібних схем була продовжена при новому керівництві НБУ, який очолила Валерія Гонтарєва.

Депутат вимагає від НАБУ розслідувати викладені в запиті факти, а також закликає уповноважені органи фінансового контролю дати оцінку діям високопосадовців НБУ, ДІУ і "Дельта Банку".

Як повідомлялося 2 вересня 2015 року Нацбанк відкликав банківську ліцензію "Дельта Банку" і почав його ліквідацію. Обсяг сумнівних операцій в "Дельта Банку" Фонд гарантування вкладів фізосіб оцінив в 20 млрд грн.

На початку квітня ФГВФО завершив виплати вкладникам "Дельта Банку" на загальну Реєстру


Архів
Новини

ok