Кабінет Міністрів затвердив порядок формування Державною службою фінансового моніторингу переліку осіб, які пов'язані з тероризмом або щодо яких застосовані міжнародні санкції.
Про це сказано в постанові №966 від 25 листопада, передають Українські Новини.
Підставами для внесення Держфінмоніторингом юридичної або фізичної особи в перелік є: вирок суду, що набрав законної чинності, про визнання фізичної особи винною у скоєнні злочинів, передбачених статтями 258 - 258-5 (терористична діяльність), 439 (застосування зброї масового знищення) і 440 (розробка зброї масового знищення) Кримінального кодексу, рішення суду про визнання організації, юридичної або фізособи пов'язаним зі здійсненням терористичної діяльності або поширенням зброї масового знищення.
Крім того, підставою для внесення в перелік можуть бути відомості, сформовані міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юр- і фізосіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, у відношенні яких застосовані міжнародні санкції за рішеннями судів, інших компетентних органів іноземних держав відносно організацій, юр- або фізосіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або поширенням зброї масового знищення.
При цьому такі списки міжнародних організацій і рішення судів і вповноважених органів інших країн повинні визнаватися Україною відповідно до міжнародних договорів.
Формування переліку або внесення в нього змін здійснюється Держфінмоніторингом протягом 3 робочих днів від дня надходження інформації про діяльність юр- і фізсоби.
У разі включення юридичної або фізичної особи в перелік, Держфінмоніторинг невідкладно проводить аналіз наявної інформації про його фінансові операції, а також даних єдиної державної інформаційної системи в сфері запобігання й протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму на предмет установлення відомостей про активи юр- або фізособи, внесеної в перелік.
У разі виявлення активів особи, включеної в перелік, Держфінмоніторинг невідкладно подає Службі безпеки України узагальнені матеріали для арешту майна (внесків) такої особи при наявності відповідних підстав.
За запитами особи, включеного в перелік, або його офіційного представника Держфінмоніторинг розглядає можливість виключення такої особи зі списку протягом не більш ніж 30 робочих днів.
Як повідомляли Українські Новини, 24 листопада СБУ викрила схему фінансування терористів шляхом закупівлі вугілля в них держпідприємством.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
