Французький банк Credit Agricole Corporate and Investment Bank погодився виплатити близько 330 мільйонів доларів у вигляді штрафу за порушення американських санкцій, зокрема, за незаконне переміщення через США коштів з таких країн, як Судан, Куба і Іран, в період з 2003 по 2008 рік, повідомляє "РИА Новости" з посиланням міністерство фінансів США.
Угоду досягнуто в рамках розслідування Мінфіну, під час якого було встановлено, що підрозділи французького банку використовували різні приховані схеми, щоб уникнути контролю з боку американських фінансових інститутів на предмет дотримання режиму санкцій.
Напередодні агентство Франс Прес із посиланням на знайоме з ситуацією джерело повідомило, що домовленість із міністерством юстиції США та іншими установами є угодою про відстрочку судового переслідування і не вимагає від банку Credit Agricole визнання провини. Крім міністерства юстиції США в угоді беруть участь міністерство фінансів, ФРС і управління фінансових послуг Нью-Йорка.
Джерело також повідомило, що деякі з банкірів, відповідальних за правопорушення, вже були звільнені. Минулого року французький банк BNP Paribas погодився заплатити США 8,97 мільярди доларів штрафу за порушення режиму санкцій проти Куби, Судану та Ірану.
Credit Agricole бере свій початок зі створення регіональних сільськогосподарських кредитних установ у Франції наприкінці XIX століття. Остаточне оформлення банку в єдину структуру було завершено в 1926 році, і наразі банк є одним із найбільших у Франції. Штаб-квартира розташована в Парижі, число співробітників перевищує 85 000 людей.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.