Економіка 2021-08-15T10:08:15+03:00
Українські Новини
ЗМІ: компанії Гонтаревої звинувачують у махінаціях з ОВДП

ЗМІ: компанії Гонтаревої звинувачують у махінаціях з ОВДП

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ

Працює схема.

Компанія "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард", а також державні "Ощадбанк" і "Укргазбанк" регулярно беруть участь у махінаціях з виведення грошей за допомогою облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП). Про це пише "Главком " з посиланням на власні джерела.

Згідно з ренкінгом Cbonds (ренкінг торговців за обсягами угод з ОВДП на біржовому та позабіржовому ринках), в 2014 році компанія ICU і банк "Авангард" сукупно "тримали" близько 20% торгів ОВДП. У 2015 позиції збереглися практично незмінними: у першому кварталі - більше як 24%, у другому - за рахунок радикального зростання частки "Ощадбанку" і розмивання решти гравців - 19,5%. Однак, за інформацією учасників ринку, практично весь обсяг, який "наганяють" ICU і банк "Авангард" (раніше на цьому місці був "Фондовий актив") - це посередницькі операції між реальними учасниками ринку, комерційними та державними банками.

"Суть посередництва зводиться не тільки і не стільки до організації процесу, скільки в "фільтрації" певних сум, які потім можуть перерозподілятися між зацікавленими у вимиванні грошей сторонами. По суті, функції колишніх компаній Гонтаревої чимось нагадують анекдот про батька, який пояснював синові суть банківської справи за допомогою шматка сала і жирних рук", - пише "Главком".

Видання пояснює, як працює схема: щоб не викликати особливих підозр, один банк продає 1000 облігацій посереднику за заниженою ціною, потім посередник кілька разів "жонглює" цими 1000 облігацій між "партнерами" і котирування цього цінного паперу вже йдуть вгору. "Тренд зрозумілий: ціна на папери зростає - гарне виправдання для банку №2, який - також через посередника - купить ці облігації дещо дорожче. Різницю учасники процесу покладуть собі в кишеню. При цьому якщо ще кілька років тому головним "майданчиком", на якому осідали прибутки ділків (а насправді - гроші платників податків, якими заливають державні банки) було уже згадане вище ТОВ "Фондовий актив", то сьогодні йдеться або про ICU, або про банк "Авангард", - додає журналіст.

За даними видання, в 2012 році середній "навар" за місяць операцій міг становити до 5% з кожного такого "розіграшу". "З 479 млрд грн обсягу торгів ОВДП в 2014 році, 25% (близько 119 млрд грн) Пройшли через "Ощадбанк". Навіть якщо допустити, що посередники "осідлали" не більше як 20% усього потоку (що дуже сумнівно) , дохід "з повітря" все одно вийде чималим - близько 1,2 млрд грн", - підрахували у виданні.

До слова, за такими самими схемами і за участю практично тих самих посередників вимивають гроші з власного капіталу та приватні банкіри, які продають цінні папери за заниженою ціною, а реальну різницю ділять з компаніями-прокладками, пише "Главком". Друга схожа схема - це "скидання" доходу від державних цінних паперів на компанії-посередники за допомогою продажу таких облігацій за кілька днів до моменту виплати купона і зворотного викупу після цього. Такі операції, як писали ЗМІ, неодноразово провертали учасники торгів на біржі "Перспектива" протягом усього 2014 року. Їхні учасники - ті самі ICU, "Авангард", Ощадбанк, Укргазбанк.

Ще одна махінація, яку покриває Національний банк, пишуть журналісти, - це дзеркальне повторення схеми "Брокбізнесбанк - Аграрний фонд - Нацбанк" у трикутнику "Дельта Банк - Державна іпотечна установа - Нацбанк" при Валерії Гонтарєвій. У результаті схеми з "Брокбізнес" з системи було виведено близько 4 млрд грн, а заступник голови правління Нацбанку Борис Приходько виявився згодом у СІЗО.

За даними видання, в аналогічну Аграрному фонду ситуацію з "Дельтою" потрапила Державна іпотечна установа. "Депозит, який "завис" у іпотечників у банку Миколи Лагуна (облігації - депозит - РЕПО - рефінансування) - близько 3,5 млрд грн. Це сума, за яку відомство спробувало посражаться, виступивши потенційним покупцем "Дельти", поки туди введена тимчасова адміністрація, але не прийнято рішення про ліквідацію", - пише кореспондент "Головкому".

Однак Національному банку ідея не сподобалася, оскільки для докапіталізації "Дельти" доведеться - у випадку з ДІУ - вливати в банк державні гроші. Яких і так чимало витекло через цю фінустанову. Інформація про те, яку частину цих коштів вдасться повернути з неплатоспроможного банку - таємниця за сімома печатками. Активи "Дельти" практично не працюють. Побічно про це свідчить обсяг резервування під знецінення кредитів та інших фінансових активів, на які з початку року було витрачено майже 40 млрд грн. Власний капітал за підсумками двох кварталів 2015 року становитиме мінус 44 млрд грн. Тобто тільки для виходу на "нульову" позначку потрібно влити в банк не менше як $ 2 млрд. - Непідйомна сума для держави і будь-якого потенційного інвестора. І фактично - "вирок" для колишнього топ-менеджменту, а також - за аналогією зі справою Приходька - відповідальними за покриття схеми чиновником з Нацбанку, - резюмує видання.

Більше новин про:


Новини

ok